Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
  1. #31
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, у нас в договоре написано, что в момент поступления сырья (товара) на склад обязательства по поставке считаются выполненными.
    Когда нужно отправить сообщение, в момент отправки товара (даже если ТН не подписана покупателем)? или после подписания покупателем, просить чтобы в этот день направляли скан по электронке ( хотя человеческий фактор никто не отменял)? или все таки при получении реального документа почтой? какая практика?
    Просите покупателя присылать Вам дату подписания им ТН, считать нужно от нее.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Павел, Добрый день!
    Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.

    Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
    Заранее спасибо!


  3. #33
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Добрый день!
    Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.

    Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
    Заранее спасибо!
    Анастасия, я Вас, наверное огорчу, т.к. сталкивался с подобными случаями. Все будет зависеть от позиции Вашей ГИПН: как они решат, так и будет. Конечно, если у Вас из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то Ваша обязанность как продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Я бы на Вашем месте конкретизировал бы условия договора.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (21.09.2016)

  5. #34
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2016
    Адрес
    Коктебель
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день!
    При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка

    "С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."

    Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
    Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?


  6. #35
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Валентина58 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка

    "С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."

    Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
    Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?
    Вероятно Вам ошибочно подгрузили формы от НФО. Вам нужно 07.11.2016 позвонить в техническую поддержку РФМ и попросить вернут Вам обратно интерфейс личного кабинета для ювелиров.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #36
    Новичок
    Регистрация
    02.09.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?


  8. #37
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?
    Смотрите, бенефициара, если он есть, указывать обязательно нужно. Если не указывали - это не очень хорошо, наказать могут. Но такие наказания со стороны ГИПН или прокуратуры пока что редки.
    Начните исправляться.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #38
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2016
    Адрес
    Коктебель
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый вечер!
    Еще больше запуталась!Помогите разобраться,чем отличаются роль участника операции от вида участника операции!
    При операции с имуществом-мы отдаем,они получают,роль-получатель(02),вид-продавец(01).Назначение платежа-отгрузка изделий с отсрочкой платежа по ТТН такой-то.
    При операциях с ден.средствами-мы получаем,они отдают,роль-плательщик(01),вид-получатель(02).
    Назначение платежа-оплата за поставленные изделия по ТТН такой-то.
    Т.е.роль-это мы,вид-это они?Ну,если совсем для непонятливых ИПэшников???
    Заранее спасибо!!


  10. #39
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Валентина58 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Еще больше запуталась!Помогите разобраться,чем отличаются роль участника операции от вида участника операции!
    При операции с имуществом-мы отдаем,они получают,роль-получатель(02),вид-продавец(01).Назначение платежа-отгрузка изделий с отсрочкой платежа по ТТН такой-то.
    При операциях с ден.средствами-мы получаем,они отдают,роль-плательщик(01),вид-получатель(02).
    Назначение платежа-оплата за поставленные изделия по ТТН такой-то.
    Т.е.роль-это мы,вид-это они?Ну,если совсем для непонятливых ИПэшников???
    Заранее спасибо!!
    Когда продавец отдает товар по накладной - он плательщик, а покупатель - получатель. Когда продавец получает деньги за товар - он получатель, а покупатель - плательщик.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #40
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2016
    Адрес
    Коктебель
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    И если можно еще для дураков: при проверке появляется сообщение:

    Информация по проверяемой строке таблицы

    1 Таблица 'Сведения об операции' [1]
    Таблица 'Сведения об операции' [1]
    •Неправильно указан порядковый номер в идентификаторе сообщения: "2016_910800140907_000000000_00000000"
    •Необходимо заполнить сведения о плательщике по операции (сделке).
    Бьюсь 2 часа-идент.поменять не могу,а сведений о плательщике по операциям вообще нет графы в этой таблице!

    ---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------


    Так все-таки роль-это мы(поставщики),а вид-это они(получатели)?


Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 23:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 21:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30
  4. технические рубины
    от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru