Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 102
  1. #61
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнять сообщение об операции ОК, если мы (одно юридическое лицо) продаем второму юридическому лицу, а отправляем по товарной накладной в адрес третьего юридического лица - аффинажного завода. Нужно ли указывать этот завод в сообщении о сделке отгрузки товара, какие у него будут вид и роль? И кем тогда указывать второе юридическое лицо, покупателя, какие у него будут вид и роль при получении товара?

  2. #62
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнять сообщение об операции ОК, если мы (одно юридическое лицо) продаем второму юридическому лицу, а отправляем по товарной накладной в адрес третьего юридического лица - аффинажного завода. Нужно ли указывать этот завод в сообщении о сделке отгрузки товара, какие у него будут вид и роль? И кем тогда указывать второе юридическое лицо, покупателя, какие у него будут вид и роль при получении товара?
    Вопрос не из простых. Аффинажный не является стороной по договору? С аффинажа металл ведь уйдет Покупателю? О нюансах операции можно было бы написать в графе допинформация. Аффинажу никакая роль не подходит, в т.ч. и выгодоприобретателя. Посоветовал бы Вам сделать все корректно: передать товар Покупателю, а он уж пусть передает куда хочет. Тем более у Вас могут быть правовые риски, если указанная Вами схема движения товара у Вас в договоре не предусмотрена. Я в таких случаях у знакомых в ГИПН совета прошу, которые на проверках сидят, чего и Вам советую.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Татьяна А. С. (22.03.2017)

  4. #63
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Спасибо за ответ. Нет, завод не является стороной по договору и в договоре написано, что право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара транспортной компании по заявке Покупателя. Собственно, адрес заявки нас уже волновать не должен, но ТН выписана с упоминанием трех сторон: грузоотправитель: Ромашка, Грузополучатель: Завод, Поставщик: Ромашка, Плательщик: Василек. И опись к этому приложена, в которой написано, что Отправитель Ромашка, Заказчик Василек. Собственно, вопрос возник от опасений, что завод напишет нас в своем сообщении.
    Наверное, позвоню в наш местный финмониторинг и поинтересуюсь, как они это видят.

  5. #64
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Ответ от финмониторинга точно как у Вас: если завод стороной по сделке не является, просто укажите в доп информации. Местный Центробанк так же говорит. Собственно, я, когда подумала над Вашим ответом, тоже подумала так.
    Хотя теоретически можно было бы указать получателем завод, а покупателя указать лицом, по поручению которого совершена сделка.
    А вы можете еще подсказать про указание бенефициарных владельцев или единоличного исполнительного органа?
    А то у меня от инструкции ум за разум заходит: вначале написано, что нужно принять меры и указать бенефициарных владельцев или единоличный исполнительный орган, а потом написано, что если их нет в составе участников операции - то и не нужно.
    вот про этот пункт Инструкции от 22.04.15

    г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них. В случае отсутствия в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя, лица сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента.

    В случае, если в составе участников операций (сделок) отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются.


    Вроде как в операции купли-продажи - не участвуют. Но договор же директор заключает, единоличный исполнительный орган. Получается, что нужно указать участниками сделки два юридических лица и отдельно два физических лица - директоров, как бенифициарных владельцев? Или я уже переусложняю, как и с вопросом про указание завода в ФЭС?

  6. #65
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Ответ от финмониторинга точно как у Вас: если завод стороной по сделке не является, просто укажите в доп информации. Местный Центробанк так же говорит. Собственно, я, когда подумала над Вашим ответом, тоже подумала так.
    Хотя теоретически можно было бы указать получателем завод, а покупателя указать лицом, по поручению которого совершена сделка.
    А вы можете еще подсказать про указание бенефициарных владельцев или единоличного исполнительного органа?
    А то у меня от инструкции ум за разум заходит: вначале написано, что нужно принять меры и указать бенефициарных владельцев или единоличный исполнительный орган, а потом написано, что если их нет в составе участников операции - то и не нужно.
    вот про этот пункт Инструкции от 22.04.15

    г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них. В случае отсутствия в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя, лица сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента.

    В случае, если в составе участников операций (сделок) отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются.


    Вроде как в операции купли-продажи - не участвуют. Но договор же директор заключает, единоличный исполнительный орган. Получается, что нужно указать участниками сделки два юридических лица и отдельно два физических лица - директоров, как бенифициарных владельцев? Или я уже переусложняю, как и с вопросом про указание завода в ФЭС?
    Ну вот видите как здорово, что наши мысли совпали с мыслями надзорных органов.
    Директора Вашего покупателя обязательно укажите как представителя покупателя.
    Если у покупателя есть бенефициар - укажите и его. Если бенефициара нет (и такое бывает), значит не указываете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #66
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый день, подскажите, пожалуйста! Формирую ФЭС 01 с участником ИП. Купля-продажа ювелирных изделий, денежные средства.
    Если ИП действует сам за себя, то нужно ли в ФЭС указывать его, как физ.лицо, представителем своего ИП? Какой тогда у него будет Код вида участника операции (сделки)?
    И по участнику операции (сделки) - бенефициарному владельцу этого ИП (он сам как ФЛ свой бенефициарный владелец, иных нет), какой будет Код вида участника операции (сделки)?
    Сколько список Вида ни читала, кажется ничего не подходит.

  8. #67
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, пожалуйста! Формирую ФЭС 01 с участником ИП. Купля-продажа ювелирных изделий, денежные средства.
    Если ИП действует сам за себя, то нужно ли в ФЭС указывать его, как физ.лицо, представителем своего ИП? Какой тогда у него будет Код вида участника операции (сделки)?
    И по участнику операции (сделки) - бенефициарному владельцу этого ИП (он сам как ФЛ свой бенефициарный владелец, иных нет), какой будет Код вида участника операции (сделки)?
    Сколько список Вида ни читала, кажется ничего не подходит.
    Здравствуйте!
    ИП не нужно указывать себя как представителя и бенефициара.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #68
    Новичок
    Регистрация
    23.03.2017
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Добрый вечер, подскажите пожалуйста! Заполняю ФЭС 01, отгрузка ювелирных изделий. Участники операции: мы(Плательщик) - ООО и Получатель - ИП. Правильно ли я понимаю, что представителя и бенефициара по ИП заполнять не нужно, а на себя (Плательщика) нужно бенефициара и представителя(директора)? Если да, то Код роли участника операции бенефицира - Учредитель? Какой будет Код роли участника операции представителя(директора)? И ещё один вопрос: Сведения о кредитной организации (счет, БИК) нужно заполнять при отгрузке или только при получении денежных средств?

  10. #69
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ИП не нужно указывать себя как представителя и бенефициара.
    Добрый день, Павел, объясните, пожалуйста, почему в ФЭС не нужно указывать бенефициара по ИП? Ведь мы установили, что бенефициаром является он сам, как физ.лицо, а значит располагаем информацией о бенефициаре.
    А в Инструкции №110-И от 22.04.2015 написано: п.5.6. г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них.

  11. #70
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений

    Цитата Сообщение от Ольга Р Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста! Заполняю ФЭС 01, отгрузка ювелирных изделий. Участники операции: мы(Плательщик) - ООО и Получатель - ИП. Правильно ли я понимаю, что представителя и бенефициара по ИП заполнять не нужно, а на себя (Плательщика) нужно бенефициара и представителя(директора)? Если да, то Код роли участника операции бенефицира - Учредитель? Какой будет Код роли участника операции представителя(директора)? И ещё один вопрос: Сведения о кредитной организации (счет, БИК) нужно заполнять при отгрузке или только при получении денежных средств?
    На себя бенефициара и представителя заполнять не нужно. Сведения о кредитной организации заполняются по всем операциям: оплаты и отгрузки.

    ---------- Сообщение добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------


    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел, объясните, пожалуйста, почему в ФЭС не нужно указывать бенефициара по ИП? Ведь мы установили, что бенефициаром является он сам, как физ.лицо, а значит располагаем информацией о бенефициаре.
    А в Инструкции №110-И от 22.04.2015 написано: п.5.6. г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них.
    Бенефициар может вообще отсутствовать. Вы такое не допускаете? Тем более такие сведения заполняются в отношении клиентов, но не себя.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30
  4. технические рубины
    от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru