Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, Здравствуйте!
    Наткнулась на приказ Минфина ПРИКАЗ от 7 июля 2003 г. N 47, где прописано, что ювелиры должны согласовывать ПВК с Пробирной палатой. Это обязательная процедура? И если правила не зарегистрированы в ГИПН могут ли при проверке выставить штраф?


  2. #22
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Наткнулась на приказ Минфина ПРИКАЗ от 7 июля 2003 г. N 47, где прописано, что ювелиры должны согласовывать ПВК с Пробирной палатой. Это обязательная процедура? И если правила не зарегистрированы в ГИПН могут ли при проверке выставить штраф?
    Согласование правил отменили в конце 2011 года.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (04.08.2016)

  4. #23
    Местный Член клуба Аватар для Сакураба
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    220
    Репутация: 860 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    164
    Получено благодарностей: 86

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, должны ли в магазине издаваться новые редакции ПВК каждый раз, когда выходит новый проект ПВК?


  5. #24
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Сакураба Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, должны ли в магазине издаваться новые редакции ПВК каждый раз, когда выходит новый проект ПВК?
    А что Вы имейте ввиду под проектом ПВК? Как меняется закон, влияющий на содержание ПВК, так Вы и вносите коррективы. Вот 01.09.2016 г. вступают в силу новые изменений в 115-ФЗ, Вы должны их отразить в правилах.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #25
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, здравствуйте!
    помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
    263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
    374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
    какие изменения вступают 01.09.2016г.?


  7. #26
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Наталия_ЮК Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
    263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
    374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
    какие изменения вступают 01.09.2016г.?
    Вполне возможно, что перечисленные Вами законы вообще не нужно вносить в ПВК - все зависит от содержания Ваших ПВК. Я вот понятие "финансирование терроризма" не включаю в ПВК, поэтому и изменений они не требуют. А кто-то включает. Я знаю, что некоторые "специалисты" по финмониторингу даже специально так делают и продают ПВК, цитируя в нем закон везде где только можно, чтобы потом их же и без конца обновлять за плату.
    В действительности правила - это не цитаты из закона, а конкретный практический документ.
    Но вот с 01.09.2016 г. вступили в силу изменения, которые в большинстве случаев касаются всех организаций

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #27
    Новичок
    Регистрация
    01.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Подскажите, пожалуйста, а надо ли оформлять внутреннее сообщение в ситуации, когда СДЛ- это генеральный директор, и он работает один и никаких других сотрудников в организации нет. Заранее спасибо за ответ.


  9. #28
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Ирина73 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, а надо ли оформлять внутреннее сообщение в ситуации, когда СДЛ- это генеральный директор, и он работает один и никаких других сотрудников в организации нет. Заранее спасибо за ответ.
    Ирина, нужно!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ирина73 (16.09.2016)

  11. #29
    Новичок
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Добрый день! Подскажите, если у Гендиректора (СДЛ) получен сертификат был ранее по одной фирме, а сейчас открывается вторая, то ему нужно ещё проходить обучение (целевое)? или достаточно будет одного сертификата и он будет действителен в двух фирмах?


  12. #30
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от ElenaS Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, если у Гендиректора (СДЛ) получен сертификат был ранее по одной фирме, а сейчас открывается вторая, то ему нужно ещё проходить обучение (целевое)? или достаточно будет одного сертификата и он будет действителен в двух фирмах?
    здравствуйте. можно 1 сертификат на 2 фирмы.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Правила внутреннего контроля
    от Камиля в разделе Финмониторинг
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 00:12
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44
  3. Организация учета в ювелирке
    от Владимир П. в разделе Бухгалтерский учет и автоматизация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 16:42
  4. Правила внутреннего контроля для производства
    от debrus в разделе Финмониторинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:44
  5. Изменения в Правилах внутреннего контроля
    от sofi в разделе Финмониторинг
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru