Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

[Наталия_ЮК]

Павел, здравствуйте!
помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
какие изменения вступают 01.09.2016г.?

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте!
помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
какие изменения вступают 01.09.2016г.?

Вполне возможно, что перечисленные Вами законы вообще не нужно вносить в ПВК - все зависит от содержания Ваших ПВК. Я вот понятие "финансирование терроризма" не включаю в ПВК, поэтому и изменений они не требуют. А кто-то включает. Я знаю, что некоторые "специалисты" по финмониторингу даже специально так делают и продают ПВК, цитируя в нем закон везде где только можно, чтобы потом их же и без конца обновлять за плату.
В действительности правила - это не цитаты из закона, а конкретный практический документ.
Но вот с 01.09.2016 г. вступили в силу изменения, которые в большинстве случаев касаются всех организаций

[Ирина73]

Подскажите, пожалуйста, а надо ли оформлять внутреннее сообщение в ситуации, когда СДЛ- это генеральный директор, и он работает один и никаких других сотрудников в организации нет. Заранее спасибо за ответ.

[Смыслов Павел]

Подскажите, пожалуйста, а надо ли оформлять внутреннее сообщение в ситуации, когда СДЛ- это генеральный директор, и он работает один и никаких других сотрудников в организации нет. Заранее спасибо за ответ.

Ирина, нужно!

[ElenaS]

Добрый день! Подскажите, если у Гендиректора (СДЛ) получен сертификат был ранее по одной фирме, а сейчас открывается вторая, то ему нужно ещё проходить обучение (целевое)? или достаточно будет одного сертификата и он будет действителен в двух фирмах?

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите, если у Гендиректора (СДЛ) получен сертификат был ранее по одной фирме, а сейчас открывается вторая, то ему нужно ещё проходить обучение (целевое)? или достаточно будет одного сертификата и он будет действителен в двух фирмах?

здравствуйте. можно 1 сертификат на 2 фирмы.

[Татьяна А. С.]

здравствуйте. можно 1 сертификат на 2 фирмы.

Добрый день. Подскажите, а как должен выглядеть сертификат для СДЛ, директора ломбарда и ювелирного предприятия розничной торговли, если для ломбарда повторно необходимо "повышение квалификации", а для ювелиров "повышение уровня знаний"? Центр предлагает выдать два свидетельства,но за двойную оплату, а мне это не кажется законным, ведь учат они одного человека по одной программе.
По последним сведениям внешнее повышение уровня знаний ювелирам нужно проходить раз в три года, правильно?

[Смыслов Павел]

Добрый день. Подскажите, а как должен выглядеть сертификат для СДЛ, директора ломбарда и ювелирного предприятия розничной торговли, если для ломбарда повторно необходимо "повышение квалификации", а для ювелиров "повышение уровня знаний"? Центр предлагает выдать два свидетельства,но за двойную оплату, а мне это не кажется законным, ведь учат они одного человека по одной программе.
По последним сведениям внешнее повышение уровня знаний ювелирам нужно проходить раз в три года, правильно?

Выберите любой из двух. От перемены слов местами суть свидетельства не меняется. Пришли бы к нам на обучение, получили бы то, что нужно.

[Татьяна А. С.]

Выберите любой из двух. От перемены слов местами суть свидетельства не меняется. Пришли бы к нам на обучение, получили бы то, что нужно.

"А Балда приговаривал с укоризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..." )))

[Смыслов Павел]

По последним сведениям внешнее повышение уровня знаний ювелирам нужно проходить раз в три года, правильно?

Мне тут одни Ваши коллеги написали, что один учебный центр вполне серьезно утверждал, что учиться надо раз в полгода. И ведь верили таким прохиндеям. Конечно, раз в три года учимся, хотя, я рекомендую чаще, чтобы не вылететь из обоймы знаний.