Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
  1. #11
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Добрый день. Мы раньше отправляли сообщение при поступлении товара (как покупатель) и поставщик тоже отправлял. А теперь пошла информация, что при поступлении мониторит только поставщик. Что-то поменялось? Или я не правильно понимаю?


  2. #12
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    806
    Репутация: 4347 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 438

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Добрый день. Мы раньше отправляли сообщение при поступлении товара (как покупатель) и поставщик тоже отправлял. А теперь пошла информация, что при поступлении мониторит только поставщик. Что-то поменялось? Или я не правильно понимаю?
    Все верно. Информацию отправляет поставщик. Этому вопросу посвящено информационное письмо Росфинмониторинга №50. Вот тут основные позиции письма были изложены: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #13
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Уточню: У нас магазин розничной торговли.
    в рамках одного договора свыше 600000
    1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
    2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
    3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.

    Правильно?

    P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (


  4. #14
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    806
    Репутация: 4347 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 438

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Уточню: У нас магазин розничной торговли.
    в рамках одного договора свыше 600000
    1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
    2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
    3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.

    Правильно?

    P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (
    Если вышеуказанные операции совершаются Вами в рамках договора поставки, по которому Вы являетесь покупателем, то сообщать Вам ничего не нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #15
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.


  6. #16
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    806
    Репутация: 4347 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 438

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.
    Так Росфинмониторинг пояснил в своем 50 письме.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    53
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Читала судебную практику когда суд признал отказ в покупке покупателю ювелирного магазина правоправными при отказе предоставить сведения для идентификации. Сейчас не могу найти это дело в инете, скиньте ссылку пожалуйста на документ


  8. #18
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    806
    Репутация: 4347 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 438

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Читала судебную практику когда суд признал отказ в покупке покупателю ювелирного магазина правоправными при отказе предоставить сведения для идентификации. Сейчас не могу найти это дело в инете, скиньте ссылку пожалуйста на документ
    Этот случай в моей книге для ювелиров описан. А на моем сайте есть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #19
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Павел, Здравствуйте !
    Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?


  10. #20
    Новичок Член клуба
    Регистрация
    11.02.2011
    Сообщений
    21
    Репутация: 190 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 19

    По умолчанию Re: Порядок проведения идентификации

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте !
    Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?
    Аналогично, вопрос открыт


Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 14:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30
  3. лист проведения инструктажей
    от kuzzzya в разделе Финмониторинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru