Порядок проведения идентификации

[Наталия_ЮК]

Доброе утро!
Павел, огромная просьба помочь в вопросе идентификации. Мы занимаемся розничной торговлей ювелирных изделий, должны ли мы составлять анкеты на контрагентов поставщиков, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, проверять поставщиков с перечнем террористов и отправлять на них 3-ФМ. На семинаре с пробирной инспекцией мы услышали что мы обязаны это делать, но ведь мы проводим идентификацию клиентов, 3-ФМ подаем о результатах проверки своих КЛИЕНТОВ, которыми являются наши покупатели и комитенты по договорам комиссии

[Смыслов Павел]

Доброе утро!
Павел, огромная просьба помочь в вопросе идентификации. Мы занимаемся розничной торговлей ювелирных изделий, должны ли мы составлять анкеты на контрагентов поставщиков, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, проверять поставщиков с перечнем террористов и отправлять на них 3-ФМ. На семинаре с пробирной инспекцией мы услышали что мы обязаны это делать, но ведь мы проводим идентификацию клиентов, 3-ФМ подаем о результатах проверки своих КЛИЕНТОВ, которыми являются наши покупатели и комитенты по договорам комиссии

Наталья, в Экспо Ювелир была [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] на эту тему.

А Ваши коллеги-ювелиры давно и успешно по этой теме выигрывают суды у инспекции.