Показано с 1 по 10 из 45
Комбинированный просмотр
-
29.11.2016, 10:07 #1Новичок
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется ли разрабатывать ПВК и проходить обучение по финмониторингу в случае, если ИП работает осуществляет только изготовлением и ремонтом ювелирки и использует при изготовлении только материал заказчика.
Также возникает вопрос с идентификацией: нужно ли всех клиентов идентифицировать в случае изготовления ювелирных изделий по давальческой схеме?
-
29.11.2016, 23:16 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Юлия, обязательно Вам нужны ПВК, обучение и все прочие "прелести" 115 закона.
Сообщение от Юлия512
Идентификацию клиентов проводите.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Юлия512 (30.11.2016)
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
от Пинигина Елена в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 8Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки