Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Росфинмониторинг и ломбарды

    Вопросы, связанные с Росфинмониторингом у ювелиров, мы обсуждаем в соседних ветках. Иногда в темах по Росфинмониторингу, посвященных ювелирам, задают вопросы и ломбарды. Однако, финмониторинг в ломбардах и у ювелиров отличается многократно. Чтобы не создавать путаницы предлагаю ломбардам свои вопросы по Росфинмониторингу задавать мне здесь.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (23.05.2016),Гульназ (01.06.2016)

  3. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Подскажите пожалуйста, какие нормативно-правовые акты следует применять при разработке ПВК ломбарда


  4. #3
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Правила разрабатываются на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон) с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.12.2014 г. №445-П), Положением об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П), Указаниями Банка России от 05.12.2014 г. №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», Указаниями Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», Указаниями Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами с учетом особенностей вида и масштаба деятельности ломбарда, организационной структуры, характера продуктов (услуг), предоставляемых ломбардам клиентам, а также уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    Используются также различные информационные письма, сообщения и другие документы.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (02.06.2016),Гульназ (01.06.2016)

  6. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Скажите пожалуйста, применяется ли сумма превышающая 40 000 рублей наличными и 100 тыс рублей безналичными к ломбардам?


  7. #5
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, применяется ли сумма превышающая 40 000 рублей наличными и 100 тыс рублей безналичными к ломбардам?
    В теории применяется, на практике у ломбардов таких случаев практически не бывает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (08.06.2016)

  9. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    А в случае, если сумма оценки закладываемого имущества, например, 38 тыс руб, а сумма выкупа будет 40 и более, то в каком случае составляется анкета при залоге или при выкупе? и если сумма оценки закладываемого имущества 40 и более тыс руб, а сумма займа от 1 руб до 39 тыс руб, то заполняется ли анкета?


  10. #7
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    А в случае, если сумма оценки закладываемого имущества, например, 38 тыс руб, а сумма выкупа будет 40 и более, то в каком случае составляется анкета при залоге или при выкупе? и если сумма оценки закладываемого имущества 40 и более тыс руб, а сумма займа от 1 руб до 39 тыс руб, то заполняется ли анкета?
    40 и 100 тысяч рублей к залогам и выкупам отношения никакого вообще не имеют. Речь идет только о купле-продаже, поэтому я не зря написал, что таких случаев в ломбарде практически не бывает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (08.06.2016)

  12. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Спасибо большое! Очень помогли) Скажите пожалуйста тогда как в ломбарде это происходит? Там от 15 тыс?


  13. #9
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Очень помогли) Скажите пожалуйста тогда как в ломбарде это происходит? Там от 15 тыс?
    В ломбарде Вы заполняете анкеты на всех поклажедателей вне зависимости от суммы залога.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  14. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (08.06.2016)

  15. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    а отчет в 600 тыс отправлять в Росфинмониторинг по ломбарду,если такая сумма набралась по одному поклажедателю, или общая сумма на всех?


Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 556
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:42
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 00:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru