Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 104 из 104
  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    60
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?


  2. #102
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Репутация: 298 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?
    Официальных разъяснений на эту тему пока нет. Но, возможно, вскоре появятся.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  3. #103
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?
    Здравствуйте. Вам нужно скачать эти документы для изучения. Направлять в Росфинмониторинг пока ничего не надо.
    Росфинмониторинг давал информацию по этому сервису. Ведомство будет Вам присылать различные схемы ОД/ФТ, а Вы, при необходимости, будете давать обратную связь, если сами выявите подозрительные схемы. Функционал включили для более быстрого взаимодействия с ведомством, чем если бы Вы просто писали туда письмо.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    60
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Спасибо всем за ответ.


Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 619
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:23
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 00:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»