Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
  1. #11
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Гульназ, Вам бы на обучение сходить... Не хотите 16 июня? Короткими вопросами и ответами Вы не получите полную картину работы ломбарда по ПОД/ФТ. Отчет в РФМ отправите если сумма залога превысит 600 000 рублей.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:17 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    а отчет в 600 тыс отправлять в Росфинмониторинг по ломбарду,если такая сумма набралась по одному поклажедателю, или общая сумма на всех?
    Залоговые билеты Вы между собой не суммируете ни в рамках одного клиента, ни тем более в рамках всех. Один залоговый - это отдельный договор, в рамках которого проводятся отдельные операции.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (08.06.2016)

  3. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Спасибо большое,буду иметь в виду) но обучение мы проходили в апреле,жаль не у вас) да и вопросы же возникают в процессе открывания ломбарда


  4. #13
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Спасибо большое,буду иметь в виду) но обучение мы проходили в апреле,жаль не у вас) да и вопросы же возникают в процессе открывания ломбарда
    Что ж это за обучение такое, если самого главного - о сдаче отчетности не рассказали? Вы спрашивайте, постараюсь помочь...

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (09.06.2016)

  6. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Подскажите пожалуйста весь список документов, который должен быть у Ломбарда по внутреннем контролю. Спасибо)


  7. #15
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста весь список документов, который должен быть у Ломбарда по внутреннем контролю. Спасибо)
    Гульназ, по ПОД/ФТ практически все тоже самое, что и в ювелирном магазине. Писали об этом тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (там также написаны документы не по ПОД/ФТ, на них просто не обращайте внимание).

    Правила ВК, приказы о назначении СДЛ, утверждении списка сотрудников, проходящих обучение, внутренние журналы, документы о прохождении обучения и другие. Можно делать правила внутреннего контроля комплексным документом и все необходимые документы уже включать туда как приложения.

    Вышла целая книга про это, посвящена финмониторингу, рекомендую почитать, много интересного и полезного [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (16.06.2016)

  9. #16
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    А программа обучения вводного инструктажа по какому положения разрабатывается?


  10. #17
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    А программа обучения вводного инструктажа по какому положения разрабатывается?
    Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (18.06.2016)

  12. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Скажите пожалуйста каким образом уведомить ЦБ РФ о назначении СДЛ?


  13. #19
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста каким образом уведомить ЦБ РФ о назначении СДЛ?
    Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  14. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (18.06.2016)

  15. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Подскажите пожалуйста , надо ли ломбардам предоставлять отчет по Указанию 3719-У. как и в какое время


Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 556
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:42
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 00:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru