Показано с 1 по 10 из 123

Тема: Росфинмониторинг и ломбарды

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

08.06.2016, 15:20 #10
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды

Гульназ, Вам бы на обучение сходить... Не хотите 16 июня? Короткими вопросами и ответами Вы не получите полную картину работы ломбарда по ПОД/ФТ. Отчет в РФМ отправите если сумма залога превысит 600 000 рублей.

---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:17 ----------

Сообщение от Гульназ

а отчет в 600 тыс отправлять в Росфинмониторинг по ломбарду,если такая сумма набралась по одному поклажедателю, или общая сумма на всех?

Залоговые билеты Вы между собой не суммируете ни в рамках одного клиента, ни тем более в рамках всех. Один залоговый - это отдельный договор, в рамках которого проводятся отдельные операции.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

Гульназ (08.06.2016)