Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
14.11.2016, 16:45 #1Новичок
- Регистрация
- 14.11.2016
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Павел,я правильно поняла всю эту идентификацию ИПДЛ, ВЫГОДОПРИОБР и т.п можно устно выяснить и не требовать от клиента подпись под его словами. Просто огромное число писем и указаний ЦБ, которыми они заваливают ломбарды начинает пугать. а письмо о том, что надо в ЦБ отчитаться до декабря как мы провели работу по пенсионным страховым полисам, вообще озадачивает
-
15.11.2016, 03:46 #2Новичок
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Каааакое письмо по пенсионным страховым полисам???
Сообщение от Наталья Ельшина
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки