Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 123

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день. Коллеги, а как вы считаете, на участника публичных торгов нужно оформлять анкету клиента ломбарда? Формально он клиентом не является, так как торги не выиграл, но мы его должны были идентифицировать до приема на обслуживание, а как нам эту идентификацию зафиксировать? В заявке?

  2. #2
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Татьяна, я считаю, что идентифицировать участника необходимо (т.к. лицо обращается к Вам за услугой), нужно заполнить анкету

  3. #3
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Татьяна, я считаю, что идентифицировать участника необходимо (т.к. лицо обращается к Вам за услугой), нужно заполнить анкету
    Солидарен ))
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #4
    Новичок Аватар для Татьяна Ларина
    Регистрация
    20.01.2017
    Адрес
    Белород
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день!
    В 2011 году Ломбард на осуществление своей деятельности брал займ от ИП.
    В 2013 ИП прекратил деятельность.
    В 2017 г. написал письмо с просьбой возврата займа по данным им реквизитам.
    Наша организация произвела платежи, сумма которых превысила 600 000 руб., на счет ФЛ.
    Необходимо ли сообщать о данной операции? Если необходимо, тогда какой код вида операции (сделки) указывать в сообщении?

  5. #5
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Татьяна Ларина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В 2011 году Ломбард на осуществление своей деятельности брал займ от ИП.
    В 2013 ИП прекратил деятельность.
    В 2017 г. написал письмо с просьбой возврата займа по данным им реквизитам.
    Наша организация произвела платежи, сумма которых превысила 600 000 руб., на счет ФЛ.
    Необходимо ли сообщать о данной операции? Если необходимо, тогда какой код вида операции (сделки) указывать в сообщении?
    Погашение процентного займа? Обязательного контроля нет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  7. #6
    Новичок Аватар для Татьяна Ларина
    Регистрация
    20.01.2017
    Адрес
    Белород
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Погашение процентного займа? Обязательного контроля нет.
    Спасибо. Если беспроцентный займ и он от ИП, тогда сообщаем и указываем код операции 5007 (Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа)?

  8. #7
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Татьяна Ларина Посмотреть сообщение
    Спасибо. Если беспроцентный займ и он от ИП, тогда сообщаем и указываем код операции 5007 (Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа)?
    Подлежит контролю предоставление или получение займа. Это нужно было мониторить Вам еще несколько лет назад.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  10. #8
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте. Подскажите, что писать в разделе 4: порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и за риском использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением некредитными финансовыми организациями операций (сделок) в интересах клиента с указанием периодичности проведения указанных мероприятий;

    И в разделе 4: особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к различным степеням (уровням) риска;
    и обязательно ли надо указывать: иные положения по усмотрению Ломбарда.

    Подскажите-проверка ЦБ РФ.

  11. #9
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    14 декабря 207 года вступили в силу новые форматы отчетности НФО в Росфинмониторинг (версия 1.3):

    - Исключен показатель "ОКВЭД";
    - Изменена структура ФЭС "об отказе";
    - Банк России обозначил формулировки, которые банки и НФО могут использовать, отказывая в обслуживании клиентам.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    DEL (21.12.2017)

  13. #10
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    И для полноты картины, моя свежая статья на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга о необходимости отчитываться о платежах,
    поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59
  3. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru