Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах

[Смыслов Павел]

[QUOTE=barsik;39635]

Грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

Вопрос: Например, провели индентификацию, и вдруг оказывается, что покупатель в списке финмониторинга. Наши действия:
1)Пытаться задержать человека, вызвав полицию
2)Просто отказать в покупке
3)Покупку совершить, но сообщить в финмониторинг ......
4) .....
Т.Е. нет понимания, что же мы должны сделать.

Ваши действия могут быть разными. Например, вы можете отказать в совершении операции, но при этом обязаны будете сообщить об этом в РФМ.
Задерживать с полицией никого не нужно.