Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    Ювелиры снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.
    Масштаб изменений очень велик и серьезен. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесены значительные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и некоторые другие нормативные акты.
    Все ювелиры обязаны сделать новые правила внутреннего контроля.
    Подробности на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    Сегодня некоторые наши клиенты первыми получили НОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ с изменениями от 30.09.2016 г. Мы проделали очень большую работу по изменению правил. Документ вырос в объеме процентов на 30. Изменения в законодательстве пошли на пользу правилам: они стали более удобными в применении.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #3
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    кто нибудь выложите эту новую редакцию ПВК. А ТО ВМЕСТО РАБОТЫ ПРИХОДИТЬСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТОЙ ..... скиньте на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. поделюсь максимально!


  4. #4
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    кто нибудь выложите эту новую редакцию ПВК. А ТО ВМЕСТО РАБОТЫ ПРИХОДИТЬСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТОЙ ..... скиньте на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. поделюсь максимально!
    Могу Вам их разработать. Подробнее об этом Вы можете прочитать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #5
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    цена вопроса? розница, ювелирка. прошлое (2016) есть.


  6. #6
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    цена вопроса? розница, ювелирка. прошлое (2016) есть.
    Написал Вам письмо на почту

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Похожие темы

  1. Правила внутреннего контроля
    от Камиля в разделе Финмониторинг
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 19:41
  2. Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 01:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44
  4. Правила внутреннего контроля для производства
    от debrus в разделе Финмониторинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:44
  5. Изменения в Правилах внутреннего контроля
    от sofi в разделе Финмониторинг
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru