Показано с 1 по 2 из 2
Комбинированный просмотр
-
09.12.2016, 00:13 #1
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
ВНИМАНИЕ!
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!
В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
- 76 граждан Кыргызской Республики
- двух граждан Узбекистана;
- пяти граждан Российской Федерации;
- одно лицо без указания гражданства.
Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.
Обращаем внимание ломбардов, что в соответствии с вступившими с 15.10.2016 изменениями в Положение Банка России N 444-П, необходимо в анкеты (досье) клиентов включать сведения о результатах КАЖДОЙ проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости финансового мониторинга
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 9Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16 -
Союз Ломбардов России, ЗАО
от Lurking_eviL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 1Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:12 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38
Социальные закладки