Показано с 1 по 2 из 2
Древовидный режим
-
10.05.2017, 10:54 #2Новичок
- Регистрация
- 07.09.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ
Добрый день! Посмотрите пожалуйста-Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231. Такие операции попадают под общие критерии и признаки необычных сделок код группы-11, код критерия-1194 "
Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц".
-
1 пользователь сказал cпасибо Татьяна Б за это полезное сообщение:
Юрист44 (12.05.2017)
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
Разгоняю продажи ювелирным интернет магазинам. За процент от сделки. Оплата постфактум.
от nostromo в разделе Маркетинг, реклама и PRОтветов: 9Последнее сообщение: 11.09.2018, 13:50 -
Кузьмина Людмила Анатольевна, ИП , Н.Новгород ,ИНН 532113653504, доверенное лицо Андреев Дмитрий Борисович, юв. салон Диамант
от Дмитрий250374 в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 23.02.2017, 14:59 -
08 ноября 2016 — Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ и финмониторинга
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 21.11.2016, 19:19 -
Протасова Елена Анатольевна, ИП, г.Кемерово, контактное лицо Анастасия Абызова
от veksell в разделе Единый серый список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 24.06.2016, 18:24
Социальные закладки