Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
  1. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    15.04.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Помогите с правилами внутреннего контроля!


  2. #12
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    148
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
    Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
    -предоставление займов
    -получение займов
    поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?


  4. #14
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    148
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Можно предположить, что для этих правил использовался шаблон правил для кредитных организаций без учета специфики заказчика.

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  5. #15
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
    Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
    -предоставление займов
    -получение займов
    поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?
    Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.
    согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК


  7. #17
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК
    Ломбарды часто забывают описать в ПВК про риски использования услуг, ограничиваясь риском клиента. Замечаний со стороны ЦБ по этому вопросу - масса. У меня на сайте есть целая статья про недостатки ПВК у НФО.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #18
    Новичок
    Регистрация
    04.03.2016
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)


  9. #19
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Nelya-087 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)
    Написал Вам письмо и отправил список вопросов.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Lorymer (08.04.2016)

  11. #20
    Новичок
    Регистрация
    08.04.2016
    Адрес
    Сыктывкар
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Будьте добры, поделитесь. Очень благодарю! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru