Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    53
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Если направить задним числом сейчас, то проверка будет наверняка, но штраф будет меньше, чем если вообще не сдать. Просто в последнее время проверка настолько быстро запрашивает документы, что у некоторых не остается времени на то, чтобы все подать задним числом, поэтому просрочники получают очень большой штраф. Срок давности по административной ответственности составляет 1 год. Что лучше, а что нет, каждый решает для себя сам.
    да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)


  2. #32
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    То есть получается, что вы за 2014 год не сдали отчеты, а в 2015 году сдали только за 2015 год? Форма ФЭС 3-ФМ стала доступна 23 ноября 2015 года. Тогда не понятно, почему вы сразу не направили все отчеты. Уточните Ваш вопрос.


  3. #33
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?
    А если Вы имеете ввиду ФЭС 3-ФМ, то ее не так уж много кто сдал в сроки. В этом случае можно и нужно (хоть и с нарушением сроков) отправить ее сейчас - таких как Вы еще сотни и тысячи. А вот если Вы про старые 4-СПД (новые ФЭС 1-ФМ), то ответ смотрите выше.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------


    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)
    Ну да, задним числом отчеты не сдашь, это нарушение сроков называется.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #34
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Более 500 моих клиентов с начала 2016 года сдали отчеты по форме ФЭС 3-ФМ с нарушением сроков и ни в одном случае не последовала проверка Росфинмониторинга. Поддержу Павла и советую сдать сейчас. Если отчеты по форме ФЭС 1-ФМ(старые 4-СПД), то их точно сдавать не нужно за 2014 год т.к. истек срок привлечения к административной ответственности.


  5. #35
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)

    Гульназ, в целом, отчеты мы обсуждаем в профильной теме про отчеты, Вы загляните еще сюда: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Там информации еще больше.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    53
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    То есть получается, что вы за 2014 год не сдали отчеты, а в 2015 году сдали только за 2015 год? Форма ФЭС 3-ФМ стала доступна 23 ноября 2015 года. Тогда не понятно, почему вы сразу не направили все отчеты. Уточните Ваш вопрос.
    организация отчеты сдает в текущем режиме за 2015 год, за 2014 не направлялись через личный кабинет ФЭСки (приказ 110), в чем будет меньшее зло, сейчас направить несколько отчетов за 2014 год, либо если проверки не будет и выйдет срок применения административки можно вообще не направлять, а в случае проверки направить их до начала проверки, и будет ли в этом случае применяться 15.27?


  7. #37
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    организация отчеты сдает в текущем режиме за 2015 год, за 2014 не направлялись через личный кабинет ФЭСки (приказ 110), в чем будет меньшее зло, сейчас направить несколько отчетов за 2014 год, либо если проверки не будет и выйдет срок применения административки можно вообще не направлять, а в случае проверки направить их до начала проверки, и будет ли в этом случае применяться 15.27?
    Уточните какие именно ФЭС Вы имеете ввиду. Сообщения о результатах проверки среди своих клиентов не реже чем каждые три месяца (3-ФМ), или иные сообщения? В 110 Приказе Росфинмониторинга много "отчетов" различных.


  8. #38
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Биробиджан
    Сообщений
    3
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    44444444444

    ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:33 ----------


    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    у меня есть
    У кого есть правила внутреннего контроля за 2015-2016 год, поделитесь пожалуйста [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


  9. #39
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от telets_jeweller Посмотреть сообщение
    44444444444

    ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:33 ----------




    У кого есть правила внутреннего контроля за 2015-2016 год, поделитесь пожалуйста [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Правила возможно сделать на возмездной основе. Почему не стоит просить поделиться правилами Вы можете прочитать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #40
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 193 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    ВНИМАНИЕ! В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения были 01,04,20 июля 2016 г. С вступления в силу первых изменений 01.08.2016 г. истекает срок для ювелиров для приведения в соответствии с действующим законодательством правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на абонентском обслуживании Юридического Центра "ТЛТ", получат новые ПВК 01.08.2016 г. просматривайте свою электронную почту.


Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru