Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
  1. #41
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    ВНИМАНИЕ! В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения были 01,04,20 июля 2016 г. С вступления в силу первых изменений 01.08.2016 г. истекает срок для ювелиров для приведения в соответствии с действующим законодательством правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
    А организации, находящиеся на абонентском обслуживании у Павла Смыслова уже давно получили новые Правила внутреннего контроля и используют их в работе

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #42
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 173 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    ВНИМАНИЕ! В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения были 01,04,20 июля 2016 г. С вступления в силу первых изменений 01.08.2016 г. истекает срок для ювелиров для приведения в соответствии с действующим законодательством правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на абонентском обслуживании Юридического Центра "ТЛТ", получат новые ПВК 01.08.2016 г. просматривайте свою электронную почту.
    Уточняю, что изменения, которые коснулись ПВК по ПОД/ФТ ювелиров, были 01 и 20 июля. Напоминаю так же о необходимости провести внутреннее обучение (дополнительный внеплановый инструктаж) в связи с утверждением новой редакции ПВК или изменений к ним.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------


    Юридический Центр представил клиентам, находящимся на абонентском обслуживании программы для проведения внутреннего инструктажа в связи с изменениями 01,04,20 июля 2016 г. Проявляя заботу о клиентах и в целях того, чтоб не делать несколько изменений за месяц, принято решение выдержать срок 30 дней и внести изменения одновременно сразу одним документом, что значительно облегчает использование ПВК в работе. Принимать новую редакцию ПВК в связи с такими незначительными изменениями не имеет смысла, тем более дважды в месяц, сейчас достаточно сделать изменения к ПВК. А у некоторых вообще нет понятия "финансирование терроризма" в ПВК, им достаточно внести изменения только от 01.07.2016 г.


  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    Уточняю, что изменения, которые коснулись ПВК по ПОД/ФТ ювелиров, были 01 и 20 июля. Напоминаю так же о необходимости провести внутреннее обучение (дополнительный внеплановый инструктаж) в связи с утверждением новой редакции ПВК или изменений к ним.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------


    Юридический Центр представил клиентам, находящимся на абонентском обслуживании программы для проведения внутреннего инструктажа в связи с изменениями 01,04,20 июля 2016 г. Проявляя заботу о клиентах и в целях того, чтоб не делать несколько изменений за месяц, принято решение выдержать срок 30 дней и внести изменения одновременно сразу одним документом, что значительно облегчает использование ПВК в работе. Принимать новую редакцию ПВК в связи с такими незначительными изменениями не имеет смысла, тем более дважды в месяц, сейчас достаточно сделать изменения к ПВК. А у некоторых вообще нет понятия "финансирование терроризма" в ПВК, им достаточно внести изменения только от 01.07.2016 г.
    Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?


  4. #44
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?
    Они не коснулись ювелиров прямо. Все зависит от того, кто и как Вам составлял правила. Тем, кому делал ПВК я, вносили изменения только от 01 июля. Все остальные изменения моих подопечных в плане ПВК не касались. Правила - это же не цитаты из закона. Если Вы закон в ПВК перепишите, так вот и будете менять правила по каждому изменению.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Они не коснулись ювелиров прямо. Все зависит от того, кто и как Вам составлял правила. Тем, кому делал ПВК я, вносили изменения только от 01 июля. Все остальные изменения моих подопечных в плане ПВК не касались. Правила - это же не цитаты из закона. Если Вы закон в ПВК перепишите, так вот и будете менять правила по каждому изменению.
    ПВК пишу сама (обожаю это занятие) , обычно в терминах указываются значения тех или иных понятий, изменения от 20.07. что считать финансированием терроризма думаю есть и у ювелиров и ломбардов и других субъектов 115, а 01.07 дополнение в 4007 уточняет содержание кода, я думаю, что Приложение об операциях, подлежащих ОК также есть у всех субъектов


  6. #46
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Репутация: 173 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?
    Конечно вы правы! И ломбардов коснулись изменения в том числе и всех иных. Но для ломбардов сроки другие, им можно еще два месяца ждать иных изменений, потом все сразу внести. Ну а кроме ювелиров и ломбардов вряд ли кого то интересует данный профильный форум.


  7. #47
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    ПВК пишу сама (обожаю это занятие) , обычно в терминах указываются значения тех или иных понятий, изменения от 20.07. что считать финансированием терроризма думаю есть и у ювелиров и ломбардов и других субъектов 115, а 01.07 дополнение в 4007 уточняет содержание кода, я думаю, что Приложение об операциях, подлежащих ОК также есть у всех субъектов
    А я вот правила не перегружаю цитатами из закона и термины не пишу. Кто пишет такие вещи, тот и корректирует правила без конца.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    А я вот правила не перегружаю цитатами из закона и термины не пишу. Кто пишет такие вещи, тот и корректирует правила без конца.
    Может это и верно меньше изменений приходиться вносить, но существуют правила составления нормативных документов, инструкций стараюсь чтобы все было по правилам, привычка


  9. #49
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    714
    Репутация: 3758 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 379

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Может это и верно меньше изменений приходиться вносить, но существуют правила составления нормативных документов, инструкций стараюсь чтобы все было по правилам, привычка
    Дайте ссылку на "правила составления нормативных документов, инструкций", где было бы сказано, что в ПВК нужно включить понятия из 115-ФЗ. Будет очень интересно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на "правила составления нормативных документов, инструкций", где было бы сказано, что в ПВК нужно включить понятия из 115-ФЗ. Будет очень интересно.
    Существуют общие правила составления документов, любых (титульный лист, содержание, понятия (термины), приложения и т.д.,) размещение текста на листе, колонтитулы, я стараюсь этого придерживаться


Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru