Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ! В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения были 01,04,20 июля 2016 г. С вступления в силу первых изменений 01.08.2016 г. истекает срок для ювелиров для приведения в соответствии с действующим законодательством правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
А организации, находящиеся на абонентском обслуживании у Павла Смыслова уже давно получили новые Правила внутреннего контроля и используют их в работе