Правила внутреннего контроля

[Стрекоза]

Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.

согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК

[Смыслов Павел]

согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК

Ломбарды часто забывают описать в ПВК про риски использования услуг, ограничиваясь риском клиента. Замечаний со стороны ЦБ по этому вопросу - масса. У меня на сайте есть целая статья про недостатки ПВК у НФО.

[Владимир П.]

Можно предположить, что для этих правил использовался шаблон правил для кредитных организаций без учета специфики заказчика.

[Nelya-087]

Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)

Написал Вам письмо и отправил список вопросов.

[Гульназ]

Скиньте пожалуйста примерный образец ПВК для ювелирного магазина на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Заранее благодарю)

[Смыслов Павел]

Скиньте пожалуйста примерный образец ПВК для ювелирного магазина на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Заранее благодарю)

Гульназ, образец ПВК есть на сайте Росфинмониторинга, но он старый и очень общий. Я образцы не высылаю, я делаю ПВК на возмездной основе.

[Kpoxa]

я делаю ПВК на возмездной основе.

озвучьте стоимость ваших услуг

[Смыслов Павел]

озвучьте стоимость ваших услуг

Стоимость бывает разная, т.к. организации бывают разные и из-за этого делаются различные ПВК: у кого то попроще, у кого то посложнее. Если нужно, я могу ответить в личном сообщении.

[Kpoxa]

ювелирное производство штат 30 человек ?
и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех