Правила внутреннего контроля

[Стрекоза]

Уточняю, что изменения, которые коснулись ПВК по ПОД/ФТ ювелиров, были 01 и 20 июля. Напоминаю так же о необходимости провести внутреннее обучение (дополнительный внеплановый инструктаж) в связи с утверждением новой редакции ПВК или изменений к ним.

---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------


Юридический Центр представил клиентам, находящимся на абонентском обслуживании программы для проведения внутреннего инструктажа в связи с изменениями 01,04,20 июля 2016 г. Проявляя заботу о клиентах и в целях того, чтоб не делать несколько изменений за месяц, принято решение выдержать срок 30 дней и внести изменения одновременно сразу одним документом, что значительно облегчает использование ПВК в работе. Принимать новую редакцию ПВК в связи с такими незначительными изменениями не имеет смысла, тем более дважды в месяц, сейчас достаточно сделать изменения к ПВК. А у некоторых вообще нет понятия "финансирование терроризма" в ПВК, им достаточно внести изменения только от 01.07.2016 г.

Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?

[Смыслов Павел]

Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?

Они не коснулись ювелиров прямо. Все зависит от того, кто и как Вам составлял правила. Тем, кому делал ПВК я, вносили изменения только от 01 июля. Все остальные изменения моих подопечных в плане ПВК не касались. Правила - это же не цитаты из закона. Если Вы закон в ПВК перепишите, так вот и будете менять правила по каждому изменению.

[Стрекоза]

Они не коснулись ювелиров прямо. Все зависит от того, кто и как Вам составлял правила. Тем, кому делал ПВК я, вносили изменения только от 01 июля. Все остальные изменения моих подопечных в плане ПВК не касались. Правила - это же не цитаты из закона. Если Вы закон в ПВК перепишите, так вот и будете менять правила по каждому изменению.

ПВК пишу сама (обожаю это занятие) , обычно в терминах указываются значения тех или иных понятий, изменения от 20.07. что считать финансированием терроризма думаю есть и у ювелиров и ломбардов и других субъектов 115, а 01.07 дополнение в 4007 уточняет содержание кода, я думаю, что Приложение об операциях, подлежащих ОК также есть у всех субъектов

[Пинигина Елена]

Почему изменения коснулись ювелиров 01,20 июля, они касаются и других поименованных в статье 5 115-ФЗ?

Конечно вы правы! И ломбардов коснулись изменения в том числе и всех иных. Но для ломбардов сроки другие, им можно еще два месяца ждать иных изменений, потом все сразу внести. Ну а кроме ювелиров и ломбардов вряд ли кого то интересует данный профильный форум.

[Наташа+Саша]

Павел здравствуйте.
Какова стоимость Ваших услуг по разработке Правил внутреннего контроля для ювелирного магазина (розничная торговля ювелирными изделиями)?
Спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел здравствуйте.
Какова стоимость Ваших услуг по разработке Правил внутреннего контроля для ювелирного магазина (розничная торговля ювелирными изделиями)?
Спасибо.

Ответил Вам личным сообщением. Буду рад помочь!

[Валентина58]

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста:
1)Сколько раз должны были быть изменены ПВК с 26.03.2015г. по сегодня и на основании каких изменений?
2)А нельзя ли,как в законах,вносить Приказом Дополнения или Изменения к ПВК?

[Смыслов Павел]

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста:
1)Сколько раз должны были быть изменены ПВК с 26.03.2015г. по сегодня и на основании каких изменений?
2)А нельзя ли,как в законах,вносить Приказом Дополнения или Изменения к ПВК?

Валентина у Вас в 2015 году должно было быть около 2-3 редакций ПВК и за 2016 год 3 редакции. ПВК нужно вводить в виде отдельного нового документа.

---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста:
1)Сколько раз должны были быть изменены ПВК с 26.03.2015г. по сегодня и на основании каких изменений?
2)А нельзя ли,как в законах,вносить Приказом Дополнения или Изменения к ПВК?

последние изменения вы должны были внести до 30.10.2016 в связи с изменением 667 постановления Правительства. новые редакции пвк уже начали проверять.

[lilianrotter]

Подскажите пожалуйста, где проходить курсы? И как потом корректировать правила внутреннего контроля? Есть люди с Самарской области?

[Смыслов Павел]

Подскажите пожалуйста, где проходить курсы? И как потом корректировать правила внутреннего контроля? Есть люди с Самарской области?

Здравствуйте, курсы для ювелиров по финмониторингу Вы можете пройти дистанционно тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
И правила внутреннего контроля сделать там же: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]