Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
17.11.2013, 18:25 #10
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
В Государственную Думу внесен Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как следует из пояснительной записки Проект №360041-6 разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями. Предлагается освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки. Необходимость в дублировании контроля отсутствует. При этом оставив организациям обязанность по осуществлению контроля за сделками без использования средств безналичного платежа. Вместе с тем, установить норму исключающую обязанность организаций осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговли проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму не превышающую 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
\\предложить принять законопроект к рассмотрению (срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 18.12.2013)
Социальные закладки