Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
17.02.2016, 19:53 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным как меньше, так и больше порогового значения?
В случае, если в один день в рамках одного договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение, сведения о таких операциях с имуществом допустимо представить в рамках одного ФЭС 1-ФМ.
Также считаем допустимым представление в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведений о нескольких платежах, осуществленных в один день в рамках одного договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,сумма каждого из которых меньше и/или превышает пороговое значение, осуществленных с использованием одного банковского счета.
При этом формирование ФЭС 1-ФМ должно осуществляться аналогично описанному в пункте 7 настоящего Информационного письма.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:51 -
Заказ на изготовление печаток из нескольких деталей
от DEL в разделе Ювелирые изделия на заказОтветов: 0Последнее сообщение: 13.11.2014, 23:51 -
Белокуров Евгений Геннадьевич, OOO, Москва - реализация имущества компании.
от BelokurG в разделе Поиск контактовОтветов: 0Последнее сообщение: 11.08.2014, 19:37 -
Требуется огранка одного алмаза.
от Turist в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 1Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:56 -
Помогите разобраться с именником. Если возможно и с приблизительной оценкой!
от Дмитрий К. в разделе Ювелирные изделияОтветов: 7Последнее сообщение: 06.07.2012, 16:05
Социальные закладки