Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы
Древовидный режим
-
14.03.2016, 01:56 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы
По согласованию с администрацией, мы решили немного упорядочить тематику форума.
Все что касается организации внутреннего контроля по финмониторингу (ведение документации, назначение должностных лиц, прохождение обучения) и общие вопросы - мы теперь обсуждаем здесь.
Сразу хотелось бы прокомментировать про обучение по финмониторингу, т.к. вопросы о нем поднимают достаточно часто.
Ювелиры регулярно проходят обучение. Условно разделим его на 2 группы: внутреннее и внешнее.
К внутреннему обучению относятся вводный и дополнительный инструктажи. Такой инструктаж проводит ответственный сотрудник прочим Вашим сотрудником, в т.ч. и сам себе. Это очень важные формы обучения.
Внешнее обучение – это целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Проходите его в учебных центрах - партнерах МУМЦФМ Росфинмониторинга (их достаточное количество, на нашем форуме регулярно размещаются объявления некоторых из них о прохождении обучения, если интересует обучение у меня, то я работаю лектором в МУКПЦФМ - Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга, справедливости ради отмечу, что в некоторых иных учебных центрах тоже есть достойные лекторы - мои коллеги и друзья). Целевой проходите однократно, повышение – не реже 1 раза в 3 года (рекомендую 1 раз в год, чтобы быть в курсе всех изменений).
Следите за сроками, не допускайте просрочек.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (14.03.2016)
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 7Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44 -
Организация учета в ювелирке
от Владимир П. в разделе Бухгалтерский учет и автоматизацияОтветов: 3Последнее сообщение: 29.01.2016, 16:42 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50
Социальные закладки