Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
26.03.2016, 15:46 #23
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Павел, напротив, мне нравится Ваша работа на этом форуме. Я, как и другие мои коллеги, считаю своим долгом не допустить ошибочного трактования участниками форума ваших им ответов. Нет никакой цели создавать Вам конкуренцию на этом форуме. Единственная цель - оказать поддержку предпринимателям ювелирной отрасли совместно с Вами. В споре рождается истина, и если Вы даете неверный или не полный ответ участнику, вполне уместно дополнить Ваш ответ или дать иной совет. Таким образом ювелиры будут уверенней ориентироваться в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ и избирательно походить к выбору вариантов ответов.
А заодно и внесу ясность. Уважаемые участники форума, я не являюсь представителем ни одной из школ. Я юрист-практик, с опытом работы в области финансового мониторинга уже более 10 лет. Я представитель собственной организации и с некоторыми учебными центрами, СРО, журналами и гильдиями нахожусь в доверительных партнерских отношениях. И не в коем случае не призываю отказываться от сотрудничества с Павлом Смысловым.
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки