Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
05.05.2016, 16:18 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Юлия, Вы проводите идентификацию, все как положено, но отправляете сообщения в РФМ только в указанных в письме 50 случаях. В тех случаях, когда информация по подряду сдается и которые указаны в 50 письме - она сдается как обязательный контроль.
Подозрительные операции при подряде также могут быть - но такие случаи указаны в 103 приказе РФМ.
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
Lara, Вам нужно отталкиваться от слова "клиент". Простыми словами, сдает информацию тот, кто кому то (клиенту), что-то оказывает (услугу). В Вашем случае агент оказывает услугу Вам? Вот он и сдает, если Вы его клиент.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки