Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
30.06.2016, 19:46 #10
- Регистрация
- 30.06.2016
- Адрес
- Тула
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Мы ювелирный магазин,занимающийся розничной торговлей, Зарегистрированы в личном кабинете.
Подскажите какие отчеты мы обязательно должны сдавать в Финмониторинг?
Я так понимаю, отчет ФЭС 3-ФМ 1 раз в 3 месяца?
И еще вопрос. Если у нас были в течении года покупки в магазине клиентами на сумму свыше 40 тыс наличными и свыше 100 тыс через банковскую карту, мы должны как то были их идентифицировать? С какого периода это нужно было делать? Надо ли сохранять на покупателей таких анкеты или отсылать отчет по ним?
Социальные закладки