Показано с 1 по 10 из 36
Древовидный режим
-
08.10.2016, 14:33 #27
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
отбросим продукты, вернемся к недрагоценным камням и изготовлению восковки, таких ювелиров полно, которые что то делают из ДМ, но параллельно продают фианиты и прочие недрагоценные вставки , изготавливают восковые модели, режут "резинки" и т.д., вообщем занимаются деятельностью не связанной с оборот дм. Вы утверждаете, что очень много общаетесь с ГИПН, неужели проверяющие из ГИПН, приходя на проверки, или сотрудники прокуратуры, при проверках утверждают и отражают в своих материалах, что идентификация должна носить сплошной характер даже если с клиентами осуществляются операции НЕ с ДМ и ДК. Если подобные факты имеются, дабы не быть голословным, не могли бы вы дать ссылки на постановления судов, в которых такая позиции подтверждена и применены меры воздействия к проверяемому объекту.
Похожие темы
-
База клиентов
от sales manager в разделе Технология продажОтветов: 12Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:43 -
Порекоммендуйте клиентов из Н. Новгорода и области
от srjGr в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 4Последнее сообщение: 28.03.2014, 01:26 -
Как привлечь клиентов на сайт?
от iPasha в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:39 -
Порекомендуйте клиентов из г. Кирова и Кировской области.
от Злата в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 2Последнее сообщение: 31.01.2012, 16:38 -
Ювелирное предприятие ищет новых клиентов
от anton756 в разделе Ювелирные изделияОтветов: 0Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:43
Социальные закладки