Показано с 1 по 10 из 609
Древовидный режим
-
11.10.2016, 20:16 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вот тут есть решение суда первой инстанции с обезличенными данными: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
областной суд, оставивший в силе это решение, пока не опубликовал на своем сайте постановление.
У меня есть полный текст постановления облсуда от сентября сего года в виде сканов, но оно с персональными данными предпринимателя, поэтому опубликовать их здесь пока не могу. Областной суд должен будет разместить на своем сайте постановление.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------
Да уж, радости мало от такого решения.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
А она уже закончилась. Закончилась поражением доводов предпринимателя, защищавшегося в районном, а потом и в областном суде 50 письмом. Если мировой суд, вынося решение, еще не видел 50 письма, то уже вышестоящие суды были о нем в курсе, но исправлять ничего не стали.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
Здравствуйте, если честно, я не сталкивался с такой ситуацией на проверках. Мне сложно понять, как это будет оценивать ГИПН (на Росфинмониторинг, а именно ГИПН). Если смотреть 50 письмо РФМ (вопрос 4), там указанно, что: "Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его".Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (12.10.2016)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки