Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
01.09.2017, 10:49 #11
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо. Раньше мы не работали с физическими лицами, поэтому я сейчас пытаюсь разобраться в тонкостях Финмониторинга.
1. Идентификация клиентов проводиться только в случаях расхода нашего металла.Если при оказании услуг не используется наш металл (например ремонт с помощью лазерной пайки без расхода металла, услуги по чистке/мойке ювелирных изделий) идентификация клиентов не требуется.
2. При идентификации физ. лиц надо выяснить ФИО и паспортные данные, на основе этих данных заполнить анкету клиента, проверить по Перечню террористов и на предмет отношения к публичным должностным лицам.
3. Все операции, как правило, разовые и поэтому обновление анкет клиентов - физ. лиц не производится. Этот момент надо зафиксировать в Правилах внутреннего контроля.
4.У нас ИП - сам предприниматель, как СДЛ проходит обучение в виде целевого инструктажа. И наемный работник - ювелир, который работает на точке. Ювелиру тоже надо проходить целевой инструктаж или будет достаточно внутреннего обучения.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки