ИП и росфинмониторинг

[Наталия20002]

Требовать паспортные данные должны,чтобы идентифицировать клиента, заполнить анкету, проверить по списку террористов. Сообщать, только если сделка больше 600тыс, ну или вдруг террорист оказался, или просто не понравился ))). Самое интересное, что не имеем право сказать покупателю для чего это вдруг нам его паспорт понадобился. На деле, я думаю, никто это правило не соблюдает, так можно половины покупателей лишиться