Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
09.02.2014, 13:33 #11
- Регистрация
- 28.11.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
это разьясняет Финмониторинг, можно найти в информационных сообщениях на их сайте! к тому же их представитель говорил об этом несколько раз на конференции.
Записывать надо паспортные данные в специальную анкету формы которой толком не существует, главное что бы паспортные данные были и проверка клиентов по базам экстремистов-террористов, а так же базам утраченных паспортов.
"Пробирка" за этим действительно следит! реально штрафует! и штрафы недетские...
Социальные закладки