Проверка пробирной инспекцией

[Kpoxa]

да непроблема на что вам дать ссылки ?
штрафы установлены КоАП РФ статья 19.14 (учет ДМ) сатья 15.27 КоАП РФ (финасовый мониторинг) часть 1 устанавливает ответсвенность за:
а) отсутсвие/несоответсвие ПВК на день проверки
б) отсутвие СДЛ
в) ненадлежаещее образование СДЛ
Г) отсутвие обучения (целевого инструктажа)
д) отсутсвие все возможных журналов, внутренних сообщений и тд
е) нарушение сроков предоставления информации в РФМ (формы 4-СПД или СЭД)
часть 2 это за не отправку сообщений подлежащих оязательному контролю
подпункты части 2 трудно доказуемы в ювелирной отрасли
часть 3 это воспрепятсвование проведению проверки ... но наверное никто из уважающих себя ювелиров подбынми вещами не занимается ну повозмущаются ногами потопают и все равно на объект пустят тем более если проверка УЭБ они и двери могут спилить

[Максим 001]

А нет, перепутал, по финмониторингу не проверяют.

Проверка идет пробиркой по поручению прокуратуры.

Вопросы:
1)А на счет документов, а где принцип коммерческой тайны, конфедециальности? вдруг я не хочу показывать своих клиентов, свои договоры, накладные, такого разве нет ?

2) И если я не показываю:
а) Договоры, накладные;
б) Нету документов на метал (на 30% есть документы)
в) Нету документов учета и хранения металла
г) Нету документов подтверждающее что я проводил колибровку весов.

Какое минимальное и максимальное наказание может вынести прокуратура за это? И каким законом и какими статьями предписаны эти штрафы, кто знает? Дайте ссылку пожалуйста.

Я слышал что за все это от 10000 до 15000 тыс. офиц. штрафы, это правда?

Отзовитесь кто знает, идет проверка, нужны рекомендации.

[Kpoxa]

для Максима 001

1. свои мысли по по поводу коммерческой тайны можете забыть (и это сказано вам культурно) для проверяющих понятие коммерческой тайны нет ... единственное что ни не смогут у вас взять без запроса (без офф документа) эо регистры бух учета..
на то что у вас нет документов на металл это ничего страшного всего лишь ст. 191 УК РФ
нету документов на учет понятие довольно таки расплывчатое если не заведен журнал (тетрадь книга в конце концов компьютер) на складе это уже Инструкция 68н ну и ст. 19.14 КоАП РФ штраф там от 10 до 15 на ип и до 30 на ООО
про весы вообще просто идет проверка.. да съездите сделайте поверку на вас же еще протокол не составили и дело (административное ) не завели поэтому исправляйте все косяки до момента окончания проверки и не будет вам ничего

[barsik]

Уважаемый(ая) Кроха , вопрос к Вам, как к специалисту. Какое наказание за не отправление сообщения в финмониторинг?

[Kpoxa]

Действия (бездействие), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:29 ----------


[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] вот тут тоже много про финансовый мониторинг написано

[Максим 001]

Здравствуйте. Вот нам с пробирки дали перечень документов того что мы должны предоставить.

Одно из них:

"- Внутренняя инструкция (в соответствии с требованиями Инструкции №68н от 29 августа 2001 года) учитывающая специфику работы ИП."

Подскажите пожалуйста, как ее можно составить? где можно ее взять ?

[Kpoxa]

у вас ООО или ИП ?

[Максим 001]

ИП.

Просто я знаю что все равно за это короткое время не соберу все документы. Просто хочу максимум всего принести, документов. Чтоб и штрафа было меньше =)

Вот например инструкцию уже сделал.
Сейчас осталось сделать Инвентаризацию и Учет ДМ и ДК.

[Kpoxa]

если у вас будет 5 нарушений или 10 штраф все равно один и тот же от количества нарушений сумма штрафа не изменится .... инструкция это вообще мелочи самое главное это учет... и наличие документов на ДМ (иначе могут ведь и 191 УК РФ возбудить в отношении вас) помимо инвентаризации должен быть налажен складской учет, учет отходов, сравнение нормативных и фактических потерь, правильно осуществляться списание ДМ при производстве , оформляться передача ДМ между подотчётными лицами. составляться госстатотчетность, должны быть разработаны и утверждены нормы потерь при производстве изделий. заведен журнал регистрации посылок если у вас есть спец связь, заключен договор на охрану вашего помещения и еще много много всего

[Максим 001]

Документы на металл есть =)
Вот ща думаю как бы быстро эти учеты все сделать ))))))))))))))