Показано с 71 по 80 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
24.12.2014, 10:14 #71
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
если ИП "новое" тоесть получен ИНН ОГРН свидетельсво о постановке на специальный учет российские то мониторяться сделки только с момента регистрации ИП, так же Вам необходимо разработать Правила внутреннего контроля, назначить ответсвенных лиц, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте росфинмониторинга провести анкетирование всех своих контрагентов и и т.д и тп.
-
2 пользователей сказали cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
DEL (24.12.2014),ольга крым (24.12.2014)
-
24.12.2014, 20:21 #72
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
А в какой срок необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и не очень поняла по поводу анкетирования контрагентов. Есть какая то специальная форма?
-
25.12.2014, 10:41 #73
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
как же вы обучались уважаемая Ольга
анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
Боря Крым (19.03.2015)
-
25.12.2014, 13:31 #74
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
На самом деле, все кто обучение проходит проходят его просто чтоб был документ.
А вообще то там и нужно все спрашивать, это же обучение ! ))
-
25.12.2014, 20:32 #75
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
-
26.12.2014, 10:28 #76
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
Боря Крым (19.03.2015)
-
12.01.2015, 17:15 #77
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
что то не уходят личные сообщения напишете свою электронку я вам туда напишу
-
05.06.2015, 17:12 #78
- Регистрация
- 07.05.2013
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Интересно,может у кого была такая ситуация.У нас производство и свои розничые магазины(разные организации,один учредитель).Продукцию отгружаем по договору комиссии в свои же магазины.Мы должны делать разные договора,не более 600 тыс?Или подавать сведения в РосФин,но работать по одному договору?Как быть?Может кто знает?Помогите
-
05.06.2015, 18:40 #79
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
06.06.2015, 01:10 #80
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Максим 001 за это полезное сообщение:
Евгений-Кострома (09.06.2015)
Социальные закладки