ИП и росфинмониторинг

[Kpoxa]

как же вы обучались уважаемая Ольга
анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку