Проверка пробирной инспекцией

[Владимир П.]

Здравствуйте Уважаемые коллеги. Напишите пожалуйста, кто знает , как часто могут быть прокурорские проверки. Спасибо

Предыдущий ответ не совсем корректный.
Вы, естественно, имеете в виду прокурорские проверки с привлечением ревизоров пробирной инспекции в качестве специалистов. Такие проверки проводятся, на самом деле, не по планам прокуратуры, а по планам инспекций. Прокуратурам до вас вообще дела нет и нет никакого интереса. Исполнение вами 41-го закона (о ДМ и ДК) их вообще не интересует, но, идя на поводу пробирных инспекций, они соглашаются на эти проверки, тем более, что не им проверять. Прокуратуру интересует исполнение 115-го закона (о противодействии), но сами проверять не могут, потому что максимум, что они могут, это посмотреть (но не оценить) наличие Правил внутреннего контроля и наличие сертификатов о прохождении целевого инструктажа. А итогом проверки должен быть вывод о причинно-следственной связи плохой организации внутреннего контроля и неотправкой вами сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю; но это очень долго и трудоемко, прокуроры этого делать не умеют. Поэтому приглашаются контролеры инспекции.
Теперь о сроках. 3 года - это из 294-го закона. Прокуратура и прокурорские проверки вне этого закона, у них свои законы. Прокуратура, в принципе, может хоть каждые полгода приходить и проверять устранение нарушений.
А пробирный надзор вообще не имеет права на самостоятельные проверки, поэтому планируют с оглядкой на возможности и желания прокуратуры.
Планы пробирных инспекций строятся, исходя из многих факторов: кто не проверялся или проверялся очень давно, объемы производства (клеймения), обороты (по данным встречных проверок), информация о возможном фальшаке, "оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей. То есть исходя из имеющейся информации. Отсюда вывод: совместная проверка может к вам вообще не прийти, а может каждый год приходить, если есть интерес ("порвать" и "натравить").

[Смыслов Павел]

Что может запросить ГИПН по финансовому мониторингу? Вариантов - множество.
Образец одного из запросов прикладываю ниже:

[Смыслов Павел]

Предыдущий ответ не совсем корректный.
Вы, естественно, имеете в виду прокурорские проверки с привлечением ревизоров пробирной инспекции в качестве специалистов. Такие проверки проводятся, на самом деле, не по планам прокуратуры, а по планам инспекций. Прокуратурам до вас вообще дела нет и нет никакого интереса. Исполнение вами 41-го закона (о ДМ и ДК) их вообще не интересует, но, идя на поводу пробирных инспекций, они соглашаются на эти проверки, тем более, что не им проверять. Прокуратуру интересует исполнение 115-го закона (о противодействии), но сами проверять не могут, потому что максимум, что они могут, это посмотреть (но не оценить) наличие Правил внутреннего контроля и наличие сертификатов о прохождении целевого инструктажа. А итогом проверки должен быть вывод о причинно-следственной связи плохой организации внутреннего контроля и неотправкой вами сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю; но это очень долго и трудоемко, прокуроры этого делать не умеют. Поэтому приглашаются контролеры инспекции.
Теперь о сроках. 3 года - это из 294-го закона. Прокуратура и прокурорские проверки вне этого закона, у них свои законы. Прокуратура, в принципе, может хоть каждые полгода приходить и проверять устранение нарушений.
А пробирный надзор вообще не имеет права на самостоятельные проверки, поэтому планируют с оглядкой на возможности и желания прокуратуры.
Планы пробирных инспекций строятся, исходя из многих факторов: кто не проверялся или проверялся очень давно, объемы производства (клеймения), обороты (по данным встречных проверок), информация о возможном фальшаке, "оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей. То есть исходя из имеющейся информации. Отсюда вывод: совместная проверка может к вам вообще не прийти, а может каждый год приходить, если есть интерес ("порвать" и "натравить").

Владимир, спасибо за ответ! Очень емко и содержательно! Добавить практически нечего!
Действительно, по "наводке" ГИПН прокуратура может проверять финмониторинг у ювелиров сколь угодно часто (у меня одна знакомая организация за год по нескольку проверок выдерживает).

---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------


Владимир, хотел у Вас уточнить, ""оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей" - некоторые организации говорят, что у них есть подозрения на то, что их без конца дергают проверки по чьей то наводке. Это действительно может быть так? ГИПН реагируют на банальные жалобы друг на друга?