Показано с 121 по 130 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
21.09.2015, 16:08 #121
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
3484-У - это не для ювелиров, а для не кредитных финансовых организаций (страховые компании, микрофинансовые, ломбарды и другие).
Нам регулярно поступают вопросы о том, когда же ювелиры смогут сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формам ФЭС согласно Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.
Указанный приказ вступил в силу, но форм к нему до сих пор еще не появилось, поэтому указанные организации временно предоставляют информацию в уполномоченный орган по старым формам 4-СПД.
По сведениям одного нашего источника, близкого к структуре Росфинмониторинга, новые ФЭС появятся ориентировочно в конце октября 2015 года.
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:02 ----------
Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
расставим все точки над "i".
Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).
Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форму ждем в октябре.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 21.09.2015 в 16:14.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
10.10.2015, 01:19 #122
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, а если деятельности еще нет, но нужно начинать оплачивать по р/счету ДС (как предоплата заводу-производителю). Нам выставили счета в разные дни по 500 000. В таком случае , мы Должны отчитываться? (ИП на ОСНО)
-
10.10.2015, 06:24 #123
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
нет не надо порогового значения в 600 тысяч не достигло. но идентификация клиента должна быть проведена
-
10.10.2015, 10:58 #124
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если у вас по одному договору более 600 000, то нужно отчитываться.
-
10.10.2015, 16:53 #125
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо.
Так, а если в счетах указан один Договор, просто мы еще не платили, но счета выставлены в разные дни... Сказать чтобы переделали на разные Договора. Правильно я понимаю...? Просто отправлять отчеты мы еще пока не можем, только заявление отправили для доступа в личный кабинет. На спец. учете в Пробирке уже стоим....
Всю информацию о производителе собрали... проверенный производитель. Никаких сомнений в терроризме ))))
-
10.10.2015, 18:08 #126
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
зачем переделывать договора ? как накопиться 600 тысяч так и отчитаетесь :-) а если пока доступа нет то лучше "разбить" сделку на несколько договоров но имейте в виду проверяющие могут к этом придраться мотивируя тем что вы намерено уклоняетесь от процедуры обязательного контроля, что бы избежать этого необходимо составить внутренне сообщение по данным случаям и руководителю организации наложить визу что это сделка не сомнительная и ее не надо отправлять в Росфин
-
10.10.2015, 18:45 #127
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Так получается если 2 счета выставили разными датами по одному договору по 500 000, это уже миллион.
Извините, а внутренне сообщение как должно выглядеть? Бухгалтер должна в свободной форме написать, что данные сделки не являются уклоном от процедуры обязательного контроля и что данный контрагент проверенный и сделки не являются сомнительными, а руководитель в свою очередь. должен подписать и подтвердить данное сообщение? Я правильно поняла?
И в таком случае, это является гарантом, что все таки они к нам не придерутся ???
-
10.10.2015, 19:19 #128
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
DEL (11.10.2015)
-
11.10.2015, 00:52 #129
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
11.10.2015, 11:08 #130
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Социальные закладки