Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
10.10.2015, 18:45 #1
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Так получается если 2 счета выставили разными датами по одному договору по 500 000, это уже миллион.
Извините, а внутренне сообщение как должно выглядеть? Бухгалтер должна в свободной форме написать, что данные сделки не являются уклоном от процедуры обязательного контроля и что данный контрагент проверенный и сделки не являются сомнительными, а руководитель в свою очередь. должен подписать и подтвердить данное сообщение? Я правильно поняла?
И в таком случае, это является гарантом, что все таки они к нам не придерутся ???
Социальные закладки