Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Павел,добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. отчет по результатам проверки правил внутреннего контроля необходимо делать не реже 1 р/ 6 мес.?
2. Этот отчет (п.1) не надо предоставлять в росфинмониторинг?
3. Форма отчета свободная? например, та, которую Вы предлагали выше.
4. правильно я понимаю,что в Росфинмониторинг мы предоставляем сообщения по операциям, которые подлежат мониторингу, отчеты 1 р/3 мес и больше ничего ?
5. На семинаре 10 ноября Вы будете рассказывать только о заполнении сообщений или можно задавать вопросы касательно отчетов? И можно ли их заранее отправить в Ваш центр?
6. Еще вопрос по семинару - практика заполнения ФЭС в личном кабинете финмониторинга или еще заполнение сообщений в АРМ "Организация-М" ?
СПАСИБО.

Оксана, ответы на Ваши вопросы:
1. верно.
2. не надо. это внутренний отчет.
3. основные положения отчета указаны в 667 Постановлении Правительства. Вы можете ориентироваться на тот образец, что я опубликовал.
4. отчетов на самом деле очень много:
Какие отчеты сдаем?
- Об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- О необычных операциях;
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию);
- О результатах проверки клиентов – не реже 1 раза в 3 месяца
- о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона
- О приостановлении операций.
5. обучение посвящено заполнению и сдаче отчетности. вопросы можно задать ранее.
6. Ювелирам удобнее и практичнее пользоваться АРМ "Организация-М" - это официальное ПО, размещенное на сайте Росфинмониторинга. Именно об АРМ мы и рассказываем.