Показано с 61 по 70 из 609
-
03.11.2015, 11:57 #61
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день!
тут на форуме в теме "ИП и росфинмониторинг" сообщение № 115 от 21.09.15 (размещено в 15-19) вы лично привели пример этого самого отчета и там нет ни слова о всех тонкостях и нюансах - сколько и когда клиентов было проверено и т.п.!!!
что-то не сходится информация тогда и сейчас.
Как нам теперь быть - мы отправили отчеты согласно той форме , которую предоставили Вы .? Подскажите, как теперь правильно разрулить ситуацию.
-
03.11.2015, 13:01 #62
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (03.11.2015)
-
03.11.2015, 13:29 #63
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTE=Смыслов Павел;34597]Ну раньше ведь так было. Сегодня отправил 1 номер, а завтра отправляю уже 2 номер.
А сейчас получается сегодня отправил 1 номер, сегодня же еще одно отправляю сообщение второй номер. А потом завтра отправляю опять 1 номер.
То есть получается чуть изменился порядок нумерации, верно же?)
-
03.11.2015, 13:44 #64
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Конечно Вы отправили совсем не то. В той теме меня спросили:
"Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?"
Т.е. меня спрашивали о совершенно ином отчете, нежели о котором Вы подумали. Вы не внимательно прочитали вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
[QUOTE=Максим 001;34599]Есть "Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня" - каждый день начинается со значения 00001.
И есть Номер записи в ФЭС - нумерация идет в течение года по порядку.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (03.11.2015)
-
04.11.2015, 12:35 #65
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел,добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. отчет по результатам проверки правил внутреннего контроля необходимо делать не реже 1 р/ 6 мес.?
2. Этот отчет (п.1) не надо предоставлять в росфинмониторинг?
3. Форма отчета свободная? например, та, которую Вы предлагали выше.
4. правильно я понимаю,что в Росфинмониторинг мы предоставляем сообщения по операциям, которые подлежат мониторингу, отчеты 1 р/3 мес и больше ничего ?
5. На семинаре 10 ноября Вы будете рассказывать только о заполнении сообщений или можно задавать вопросы касательно отчетов? И можно ли их заранее отправить в Ваш центр?
6. Еще вопрос по семинару - практика заполнения ФЭС в личном кабинете финмониторинга или еще заполнение сообщений в АРМ "Организация-М" ?
СПАСИБО.
-
04.11.2015, 13:17 #66
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Оксана, ответы на Ваши вопросы:
1. верно.
2. не надо. это внутренний отчет.
3. основные положения отчета указаны в 667 Постановлении Правительства. Вы можете ориентироваться на тот образец, что я опубликовал.
4. отчетов на самом деле очень много:
Какие отчеты сдаем?
- Об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- О необычных операциях;
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию);
- О результатах проверки клиентов – не реже 1 раза в 3 месяца
- о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона
- О приостановлении операций.
5. обучение посвящено заполнению и сдаче отчетности. вопросы можно задать ранее.
6. Ювелирам удобнее и практичнее пользоваться АРМ "Организация-М" - это официальное ПО, размещенное на сайте Росфинмониторинга. Именно об АРМ мы и рассказываем.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.11.2015, 14:14 #67
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день. Повторю вопрос. Уже голова кругом. Если ранее не сдавали квартальный отчет, то сейчас нужно сформировать все отчеты начиная с 2013 года?
-
04.11.2015, 14:40 #68
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (05.11.2015)
-
05.11.2015, 10:48 #69
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо, Павел, за разъяснения, но позвольте еще вопрос:
в своей статье на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] , отвечая на вопрос "Когда появятся ФЭС для сдачи «квартальной» отчетности в Росфинмониторинг?" , вы пишите что с 22.11.15 и указываете форму ФЭС 3-ФМ. Но если я не ошибаюсь, то эта форма уже расположена в личном кабинете росфинмониторинга. ? далее ссылаетесь на информацию от 26.10.15г. ,что Росфинмониторинг проинформировал что эти формы подлежат использованию с 22.11.15. Разъясните, пожалуйста, почему именно с 22 и что изменится после 22.11.15?.
Спасибо.Последний раз редактировалось Oksana_2005; 05.11.2015 в 10:53.
-
05.11.2015, 17:19 #70
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Oksana_2005 (05.11.2015)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки