Показано с 81 по 90 из 609
-
15.11.2015, 17:49 #81
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
15.11.2015, 17:55 #82
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Юлия, очень подробно по Вашим вопросам написано здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Рекомендую почитать.
Если Вы не знаете, в принципе с чего надо начать, о чем и как отчитываться, то рекомендую Вам пройти полноценный инструктаж. Не для галочки, а хорошее обучение с практическим уклоном. 24 ноября будем проводить ближайший семинар.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.11.2015, 17:57 #83
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
-
15.11.2015, 19:03 #84
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.11.2015, 22:56 #85
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Товарищи коллеги - практики ювелирного бизнеса!
Кто нибудь из Вас может сказать что он прошел проверку на соблюдение правил
фин.мониторинга и не попал при этом на деньги? (в каком виде попал - не имеет значения.)
Дело в том что сотрудничаю с десятками фирм прошедших такую проверку.
Все до одного так или иначе расстались с деньгами.
Теоретиков - консультантов прошу не отвечать.
-
16.11.2015, 13:08 #86
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, Павел! Подскажите, мы ювелирная компания, 2 розничных магазина. У нас только поставщики и физлица, сдающие на комиссию товар. Как я поняла, они не являются клиентами компании? Тогда и проверять на причатность никого не надо? Или надо? Только клиентов проверяем или всех поставщиков и физиков? Поясните, плиз.
-
16.11.2015, 13:54 #87
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- г. Тюмень
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
добрый день Павел. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом по заполнению формы 3-ФМ. Как я понял надо отчитаться по данной форме за период с 01 июля 2013 г по настоящий момент. Получается если отчет о проверке предоставляется раз в 3 месяца то первое сообщение должно быть примерно такое: дата начала проверки с 01 июля 2013 г. дата окончания проверки должно быть 30 сентября 2013 г. после чего прописываем количество компаний ИП и физ которые проверили за вышеуказанный периоди, если не по кому не применяли меры по замораживанию то пишем в графах ноль. потом формируем сообщение номер 2 за период с 01 октября 2013 г по 31 декабря 2013 и далее по нарастающей? Я правильно понимаю или нет? также интересует вопрос о том, в какие сроки мне направлять отчет о проверке клиентов за период с 01 октября 2015 по 31 декабря 2015 г.? по логике вещей я могу его отправить либо в последний день декабря либо в первые рабочие дни января 2016. Правильно? и на последний вопрос по форме ФЭС 1. Я направляю ее через портал росфинмониторинга. Нужно ли мне отправленное сообщение хранить у себя на бумажном носителе? Если нужно то как его распечатать через портал росфинмониторинга? Или подтверждение отправки будет служить квитанция о принятии? надо ли ее распечатывать? заранее спасибо
-
16.11.2015, 14:25 #88
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Наталья, к сожалению у некоторых ГИПН, свои причуды в отношении того, кого считать клиентом, а кого нет. Судился с ними от некоторых компаний, так ГИПН в суде утверждала, что все контрагенты - это клиенты, суд доводы ГИПН поддержал.
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
Бумажных форм к сожалению нет, распечатать их Вы не сможете. По поводу 3-ФМ: считаете периоды Вы верно.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
Борс, вероятно в "теоретики-консультанты" Вы и меня записали?Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.11.2015, 14:26 #89
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- г. Тюмень
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Бумажных форм к сожалению нет, распечатать их Вы не сможете. По поводу 3-ФМ: считаете периоды Вы верно.
Про бумажные формы я спрашивал ввиду того, что к примеру ко мне придет проверка. Каким образом я смогу подтвердить что сообщения мною были направлены в Росфинмониторинг. Чем мне подтверждать оправку сообщений?
-
16.11.2015, 14:31 #90
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Никак не сможете подтвердить. Но у проверки всегда есть сведения в виде ответа из РФМ, что Вы отправляли, а что нет. Поскольку сейчас распечатать что-то в принципе невозможно, т.к. форма отправки - только ФЭС, я не думаю, что с Вас будут трясти печатные формы. Хотя, есть консервативные проверяющие, которые иногда сами не поспевают за изменениями в законе. В таком случае корректно поясните им, что такое ФЭС.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки