Показано с 91 по 100 из 609
-
16.11.2015, 14:33 #91
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- г. Тюмень
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо большое. Вы очень мне помогли. все стало по полочкам. А то мозг уже закипал
-
16.11.2015, 14:42 #92
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А если мы ни разу не сдавали ФМ-3, то какую дату проверки писать? Например, первое сообщение, которое нужно отправить за период 30.06.2013-30.09.2013, дату проверки пишем 17.11.2015? Или 01.10.2013?
-
16.11.2015, 14:45 #93
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Тематика финмониторинга всегда сопряжена с неясностью и неоднозначностью применения. Но на то и есть этот форум, чтобы мы могли ответить на Ваши вопросы.
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------
Первая дата проверки должна была быть не позднее 30.09.2013 г.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (17.11.2015)
-
16.11.2015, 14:46 #94
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
-
16.11.2015, 14:52 #95
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
вопрос про 3-ФМ: раздел "Сведения о результатах проверки": Общее количество клиентов считать только за проверяемый период или делать проверку по всем анкетам, которые когда-либо были, даже если сделок с этим клиентом в проверяемом периоде не было?
-
16.11.2015, 14:54 #96
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Юлия, на эти и другие возможные вопросы я написал статью недавно:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На этом сайте она также есть.
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
Конечно же считаете только действующих в данном периоде клиентов. Не забудьте также, что если у Вас заключен договор поставки, сроком, к примеру, на 1 год до 30.06.2016 г., Вы кому то должны поставлять по нему изделия, то этот клиент у Вас считается действующим в течение всего срока действия договора. Даже если, к примеру в период с 30.09.2015 по 31.12.2015 г. Вы ему ничего не отгрузили, проверить его все равно нужно.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (16.11.2015)
-
16.11.2015, 14:58 #97
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
16.11.2015, 14:59 #98
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
16.11.2015, 15:08 #99
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- г. Тюмень
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
спасибо. вариант со скриншотом я даже не прорабатывал. в голову не пришло. Спасибо еще раз
-
16.11.2015, 16:41 #100
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вы можете в личном кабинете вывести список отправленных сообщений, экспортировать его в excel и потом распечатать список, где написано принято или не принято сообщение. Он и подтвердит отправку Вами сообщений. Однако, что было в этом сообщении понять невозможно.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
А в течение какого времени по истечении трех месяцев должна начаться проверка клиентов и сколько времени она может продолжаться?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки