Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Ответ был в 93 собщении от Павла.

---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------


Добрый день, коллеги!
Задам несколько вопросов по срокам или периодам проведения проверок.
1. Проверка проводится не реже 1 раза в три месяца, значит можно и чаще, верно?
2. Для организаций начало проверок определено с 30.06.13, а для ИП с 31.07.13 верно?
3. Возможно ли провести первую проверку у ИП с 31.07.13 по 30.09.13 (это 2 месяца), а далее осуществлять их поквартально?
4. Если провести проверку у организации с 30.06.13 по 30.09.13 это будет три месяца и один день, это нарушение сроков?
5. Проверку за 2 квартал 2015 года, следует разбить на две – по 10 июня 15 года и после 10 июня?
6. Какую роль играет дата 21 ноября 15 года, до нее тоже нужно сделать отдельную проверку, и после нее очередные проверки осуществлять?
7. Можно ли сделать проверку с 22.11.15 до 31.12.15, а далее поквартально?

Заранее благодарна за ответы

Ответы:
1. Можно чаще.
2. Верно.
3. Можно. Удобно отчеты формировать поквартально.
4. Ну да, получается как будто в 3 месяца Вы не уложились... Вот если бы с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г. - тут все четко.
5. Да, вероятно нужно разбить, чтобы следовать букве письма Росфинмониторинга.
6. После 21 ноября Вы можете вовсю подавать эти отчеты.
7. Почему бы и нет.
Как итог: важно соблюдать периодичность - не реже 1 раза в 3 месяца.