Показано с 51 по 60 из 632
-
17.11.2015, 14:41 #51
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
-
17.11.2015, 21:56 #52
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Да, как только накопление превышает 600 тысяч рублей, подаете отчет.
Пример:
01.01.2015 пришел товар на сумму 400 000 рублей - отчет сдавать не надо, т.к. сумма меньше 600 000 рублей.
01.12.2015 пришел товар на сумму 300 000 рублей в рамках этого же договора - подаете одно сообщение в Росфинмониторинг на сумму 700 000 рублей, т.к. пороговое значение 600 000 рублей превышено.
Такой же принцип подсчета на оплаты и возвраты.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
18.11.2015, 05:03 #53
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте Павел!
Я ИП, занимаюсь розничной продажей ювелирных изделий. До настоящего времени по финмониторингу не делалось ничего. Читаю информацию, каша в голове. Какой мой алгоритм действия? С чего начинать? Регистрация в личном кабинете на сайте росфинмониторинга с использованием ЭЦП или это необязательно?
Буду благодарна за ответ.
-
18.11.2015, 13:13 #54
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.11.2015, 20:57 #55
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотим пожаловаться на нечестного контрагента через личный кабинет в финмонитортнге, как это сделать можно? Допустим, если написать письмо в формате ворд и загрузить, получится? Или какие могут быть еще варианты?
-
18.11.2015, 21:14 #56
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Валентина, Росфинмониторинг принимает через личный кабинет все таки иную информацию, не жалобы на хозяйственные отношения с контрагентом. Если Вам отказываются платить или возвращать товар, или контрагент нарушает условия договора, то Вам необходимо составлять иск в суд.
Другое дело, если сделка с контрагентом направлена, к примеру, на легализацию доходов, сомнительная, то тогда да, Вам нужно отправлять ФЭС в Росфинмониторинг.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (18.11.2015)
-
18.11.2015, 22:36 #57
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо за ответ.
-
19.11.2015, 12:45 #58
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно у ФМ запросить информацию, отчитался ли определенный контрагент по нашей с ним сделке? Может запрос можно какой-то отправить или информацию где-то посмотреть? Вопрос для нас очень важен. Подскажите, пожалуйста.
-
19.11.2015, 13:08 #59
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.11.2015, 15:52 #60
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
А если по запросу суда для подтверждения получения товара?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки