Показано с 121 по 130 из 609
-
18.11.2015, 15:48 #121
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- г. Тюмень
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А кто нибудь обращался с вопросами в сам росфинмониторинг? как долго они отвечают? дозвониться не могу
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------
Дозвонился до отделения росфинмониторинга по УРФО. Пояснили что дату проверки надо ставить как в тех отчетах которые были я направлял на бумажном носителе. Разбивать июнь 2015 г не надо. То есть мне пояснили что мне надо будет предоставить информацию так как я ее и предоставлял
-
18.11.2015, 19:15 #122
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вот чего не советую делать, так это звонить в Росфинмониторинг за консультациями. Очень критически относитесь ко всему тому, что Вам отвечают по телефону. По телефону же не понятно, компетентен ли сотрудник, отвечающий Вам. Бывает и надзорные органы ошибаются на проверках, та же ГИПН или прокуратура.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (18.11.2015)
-
19.11.2015, 09:28 #123
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте!
большая просьба уточнить что нам будет если мы не отправляли сообщения на бумажном носителе, в ссылках к-е вы писали нет точной информации
Какая дата заполнения будет при отправке сообщений за период с 31.07.13 по 10.06.15, везде 23.11.15????? и тип записи мы проставляем "При первичном направлении информации"
и еще вопрос, в информац.письме №49 от 26.10.15 рекомендуется отправить информацию о результатах проверок с 11.06.15 по 21.11.15, т.е. нужно отправить с 11.06.15-30.09.15, 01.10.15-21.11.15, и с 22.11.15 по 31.12.15, правильно я понимаю?????????
совсем запуталась с этими датами
-
19.11.2015, 13:31 #124
- Регистрация
- 22.01.2013
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день,
Подскажите, кто уже сдает отчеты через личный кабинет/арм организация-м - какие эцп/лицензии нужны. Что-то я совсем запутался. Что удалось найти - нужна ЭЦП для сдачи отчетности в росфинмониторинг, лицензия на crypto-pro и лицензия на арм организация-м - правильно? Или я что-то забыл/указал лишнее?
-
19.11.2015, 15:51 #125
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Коллеги, про отчеты не реже 1 раза в три месяца воспроизвожу выдержку из 110 приказа Росфинмониторинга. Напомню, что большинство Ваших вопросов уже разобрано в нормативном акте, не забывайте его читать.
Представление информации о результатах проверки
наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества
7.1. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.
Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ.
7.2. Проверка осуществляется на основании Перечня, а также решения межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень.
7.3. Первичной проверке подлежат все клиенты организации, индивидуального предпринимателя, в отношении которых не истек срок хранения информации, установленный Федеральным законом, с момента государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя, либо с момента начала осуществления ими соответствующей деятельности, либо внесения в учредительные документы организации соответствующего вида деятельности, либо с момента вступления в силу соответствующего положения Федерального закона.
7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
7.5. Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу Приказа.
7.6. Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.
7.7. Структура наименования ФЭС 3-ФМ приведена в приложении N 14 к настоящей Инструкции.
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
За непредоставление сведений о проверках не реже 1 раза в 3 месяца на бумажных носителях ранее - штраф возможен от 50 до 100 тыс. рублей. Однако, мне представляется, исходя из моего опыта работы, что это маловероятно. Главное - сейчас ничего не забудьте и все отправьте.
Дату ФЭС ранее дня его отправки Вам не пропустит программа, тип записи - первичка.
Про даты проверок - смотрите сообщения Выше, мы их уже разбирали. Вообще, у всех могут быть совершенно разные даты. Вы вправе хоть каждый месяц такой отчет сдавать, главное, чтобы не реже 1 раза в 3 месяца.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (19.11.2015)
-
19.11.2015, 15:52 #126
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
Это означает, что мы должны проверить и посчитать не только контрагентов, но и розничных покупателей, да?
-
19.11.2015, 15:56 #127
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------
К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
20.11.2015, 11:24 #128
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------
Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?
-
20.11.2015, 12:02 #129
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
20.11.2015, 13:14 #130
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Коллеги, про идентификацию уже много раз мы и говорили, и писали... Эта тема настолько уже освещена, что повторятся смысла по ней нет. В двух словах: да, нужно у каждого покупателя брать паспорт и заполнять анкету.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
Согласен, что это и неразумно, да и невозможно у каждого истребовать паспорт... Но, закон обязывает, что тут поделаешь... Нужен установленный законодателем низший предел, до которого идентификация покупателя не проводится.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки