Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[to4kin]

Нет, не установлен

А как же 2 пороговые суммы?

-при расчёте наличными 15 000 рублей;
-при расчёте банковской картой 100 000 руб.

При превышении этих пороговых сумм покупатель обязан предъявить продавцу паспорт.

Я всегда думал, что нужно "проверять" только тех, кто превысил эти суммы, а следовательно - у нас есть его данные.