Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[to4kin]

Нет, не установлен

А как же 2 пороговые суммы?

-при расчёте наличными 15 000 рублей;
-при расчёте банковской картой 100 000 руб.

При превышении этих пороговых сумм покупатель обязан предъявить продавцу паспорт.

Я всегда думал, что нужно "проверять" только тех, кто превысил эти суммы, а следовательно - у нас есть его данные.

[Avigeya]

Первое мое ФЭС-3 отправлено уже сегодня!

[Смыслов Павел]

А как же 2 пороговые суммы?

-при расчёте наличными 15 000 рублей;
-при расчёте банковской картой 100 000 руб.

При превышении этих пороговых сумм покупатель обязан предъявить продавцу паспорт.

Я всегда думал, что нужно "проверять" только тех, кто превысил эти суммы, а следовательно - у нас есть его данные.

На форуме много об этом уже писали. Откуда Вы взяли эти суммы?
Почитайте статью:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:06 ----------

Первое мое ФЭС-3 отправлено уже сегодня!

РФМ в своем письме №49 от 26.10.2015 г. что написал? Он написал: Учитывая изложенное, форматы ФЭС 3-ФМ подлежат применению начиная с 22 ноября 2015 года.

[Avigeya]

Рано отправишь - плохо, поздно отправишь тоже плохо - не жизнь, а малина.

Подождем до понедельника, авось (наше русское) примут а не отвергнут, а ежели отвергнут - мы его еще раз отправим.

[Смыслов Павел]

Рано отправишь - плохо, поздно отправишь тоже плохо - не жизнь, а малина.

Подождем до понедельника, авось (наше русское) примут а не отвергнут, а ежели отвергнут - мы его еще раз отправим.

Да, если отвергнут, повторно отправьте.