Показано с 141 по 150 из 609
-
21.11.2015, 21:19 #141
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Возможно, не плохо было вспомнить "начало", т.е. смысл принятия этого закона, и возможно после принятия поправок , все станет на свои места.
-
23.11.2015, 13:02 #142
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день, Павел!
Перечитала уже все странички несколько раз, но, как и у всех, все равно много вопросов.
Буду отправлять отчет первый раз, от ИП. Подскажите, пожалуйста:
1. Мои сроки отчетов верные? 31.07.13-30.09.13
1.10.13-31.12.13
1.01.14-31.03.14
1.04.14-30.06.14
1.07.14-30.09.14
1.10.14-31.12.14
1.01.15-31.03.15
1.04.15-10.06.15
11.06-15-31.08.15
01.09.15-21.11.15
22.11.15-31.12.15
2. Получается, что я должна отправить 11 сообщений? Нумерация ФЭС начнется с 1 и закончится 11,если я в один день отправлю? Я так понимаю,что нумерация 3-ФМ никак не связана с нумерацией 1-ФМ, верно?
3. Дату проведения предыдущей проверки, как я поняла можно не отмечать, тогда в моем случае дата начала периода-31.07.13, дата окончания периода-30.09.13. Дата начала проверки 30.09.13, дата окончания проверки-30.09.13. Проверка же может осуществляться один день?
4. Огромный вопрос для меня про общее количество клиентов-ЮЛ, ИП и ФЛ. Подскажите, пожалуйста, если у нас нет клиентов, к которым должны быть приняты меры по замораживанию, но не приняты и нет клиентов, к которым приняты меры по замораживанию, я в этой графе тоже пишу «0» или здесь мне нужно считать клиентов, а вот в последующих графах писать нули??И если нужно считать общее количество клиентов, то как их считать? Это все те, с которыми были заключены договоры в этот период или те, с которыми набиралась сумма 600т.р?
5. Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)- у нас «0», а Количество ФЭС, направленных по клиентам – юридическим лица, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки. Тоже «0»??
Заранее благодарю, если Вам хватит терпения снова все повторить в конкретном примере
-
1 пользователь сказал cпасибо vladilena за это полезное сообщение:
Zanuda (23.11.2015)
-
23.11.2015, 13:58 #143
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
vladilena,
1. все примерные даты отчетов опубликованы ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]), Вы можете их сравнить со своими и понять, верно Вы рассчитали их или нет.
2. Нумерация 3ФМ не зависит от 1ФМ (у каждого своя).
3. Дату предыдущей проверки нужно отмечать (если речь идет не о первом отчете). Еще раз, посмотрите даты на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] - там даже написано какие даты проверки можно поставить.
4. В личном кабинете на портале РФМ напротив полей ввода данных размещены знаки вопроса в синем круге: прочтите их перед вводом - там станет ясно, где ставить какие цифры. Каждое поле нужно рассматривать в отдельности. Операции по 600 тыс. рублей в отчете 3ФМ вообще значения не имеет.
5. Если клиентов из перечня не было, ничего не замораживали, ставите 0.
В целом, ориентируетесь на информацию размещенную на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:46 ----------
Вы не подумайте, что я не хочу разбирать Ваш конкретный пример. Дело в том, что и примеров, и информации столько, что можно все сдать без сложностей. Тем более у многих сроки проверок и отчетов вообще идентичны. Мы заранее, предугадывая и обобщая вопросы опубликовали информацию, которой можно воспользоваться и Вам. У Вас самый обычный случай, мы о нем как раз и написали в [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.11.2015, 13:59 #144
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
23.11.2015, 14:04 #145
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.11.2015, 14:06 #146
- Регистрация
- 22.01.2013
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Прочитал информацию по вашей ссылке и хотел уяснить всего 1 вопрос:
У нас ИП, розничная торговля, продаем только физикам (паспорт кончено у всех не берем), в графе общее количество клиентов (физические лица и ИП) - ставить число продаж (сделок) за месяц (будем считать, что каждый раз был новый покупатель) или 0?
Если судить по Вашей ссылке:
Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
-
23.11.2015, 14:20 #147
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Дополню вопросом. Для организаций первая проверка всего один день? (По вашей ссылке)[COLOR="Silver"]
-
23.11.2015, 14:25 #148
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте. Хотела бы уточнить. Как считать кол-во клиентов. По первой проверке посчитала за первый период. По результатам второй проверке мне надо посчитать клиентов только за период второй проверки, или же за период первой и второй проверки?
-
23.11.2015, 15:16 #149
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
(определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------
Скажем так, в приведенном мною примере 30.06.2013 г. - один день - это длительность первого периода по ЮЛ. Вы можете поставить свою продолжительность, главное, чтобы не реже 1 раза в 3 месяца получалось. Мне так удобно было сделать, чтобы потом идти уже далее четко по кварталам.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------
За второй период считаете тех клиентов, кто был во втором периоде. Обратите внимание также вот на что. К примеру, одно и тоже физическое лицо купило изделие у Вас как в первом, так и во втором периоде - его включаете в отчет как первого, так и второго периода. Или Вы заключили долгосрочные отношения с ЮЛ, он у Вас будет проверяться каждый период, пока действует договор. И т.д.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
23.11.2015, 15:32 #150
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTE=Смыслов Павел;34970]Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
(определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)[COLOR="Silver"]
Вот такой вопрос, относительно проверки физ.лиц, совершивших разовую сделку (т.е. розничных покупателей) - мы их можем проверить по их ФИО. Что мы и сделали, и их ФИО в перечне не встретилось. проверка была в ноябре 15 года:
- если их ФИО нет в перечне, следовательно паспортные данные не нужны, да или нет?
- если их ФИО нет в перечне в ноябре 15 года, значит их не было и в марте 14, и в июне 13-го, правильно?
т.о. если я из проверила в ноябре 15 г, то считается ли что они прошли проверку и за прошлые периоды?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки